联系贷款40万元。双方约定，林某为魏某某办理贷款，事后由魏某某支付林某资金组织费1.2万元。因魏某某提供的抵押物不符合信用社相关贷款规定无法取得贷款，林 某某追偿。 【解析】 笔者赞成第二种意见，理由如下： 首先，三原告挪用信用社资金，涉嫌犯挪用资金罪，应承担退赔的刑事责任。根据刑法第六十四条的规定， ...
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涉嫌虚假注册公司频换股东前日，张海的律师吕涛向有关媒体证实张是被刑事拘留，罪名是涉嫌挪用资金，但是有关知情人士透露，拘留张海并不是从涉嫌挪用7 工商局查询的资料显示：三水裕龙实业投资有限公司成立于2002年7月17日，注册资金7000万元，注册时的股权结构为：张海出资2800万元占有40%、叶红汉出资 ...
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公安部关于公安机关管辖的刑事案件立案追诉标准的规定(二)》规定，涉嫌下列情形之一的，应予立案追诉: (一)挪用本单位资金数额在一万元至三万元以上，超过三个月未还 因此，挪用公款归个人用于公司、企业注册资本验资证明的，应当认定为挪用公款进行营利活动。此话虽针对挪用公款罪而将，但同样应适用于挪用资金罪。 ...
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公安局根据浙江证券有限公司报案，对浙江证券有限公司杭州劳动路营业部原副总经理钟建华涉嫌挪用资金案立案侦查。经查，1999年6月至2000年10月期间，犯罪 9.永康市胡庆福合同诈骗案2003年12月19日，永康市公安局立案侦查胡庆福涉嫌合同诈骗案。经查，2003年11月，犯罪嫌疑人胡庆福以港商身份骗得 ...
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１０月１５日，山东某投资公司到济南市公安局经侦支队报案，称公司会计王某私自挪用资金８６０万元，造成１３０万元的经济损失。接案后，经侦支队十分重视，开始了 实业公司的总经理、法人代表。该公司其实是个皮包公司。１９９９年，曲某因涉嫌贷款诈骗罪被刑事拘留。２０００年５月１８日，以伪造印章罪被判处有期徒刑两年 ...
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”，国家机关财务制度的漏洞此时暴露无疑。小会计被处以“死缓”，但大部分公款已经不知去向。近两亿元资金在银行里产生的利息就高达几百万元，更何况这部分资金 挪用巨额公款２１６９５．７７万元负有玩忽职守的责任。市检一分院以涉嫌挪用公款罪和玩忽职守罪对吴峰提起公诉。据了解，卞中案是自然科学基金委员会综合计划局 ...
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(以下简称“广东证券”)的一次内部审计稽查，掀开了国洪起利用金融监管空隙、疯狂攫取资金的黑幕一角。内外勾结“国债回购”2003年10月，为了与中国华闻控股有限公司(以下简称“ 嫌疑人国洪起、饶金良、朱捷；2月20日，海淀区检察院对朱捷涉嫌挪用公款罪立案；3月3日，海淀区检察院依法刑事拘留了朱捷和饶金良 ...
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新疆屯河、合金投资、湘火炬三只股票（以下简称“老三股”），累计盈利98．61亿，涉嫌操纵证券交易价格罪。庭审波澜不惊地在进行两天后结束，主审法官表示将择日宣判。 在金新信托上演：唐万新继续施展腾挪大法，利用金新信托违规融资。德隆通过挪用资金、债券、债券保管单等违规方式在短短9个月的时间里融到5亿到7亿 ...
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新疆屯河、合金投资、湘火炬三只股票（以下简称“老三股”），累计盈利98．61亿，涉嫌操纵证券交易价格罪。庭审波澜不惊地在进行两天后结束，主审法官表示将择日宣判。 在金新信托上演：唐万新继续施展腾挪大法，利用金新信托违规融资。德隆通过挪用资金、债券、债券保管单等违规方式在短短9个月的时间里融到5亿到7亿 ...
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icxo.com编者按】爱建证券违规账外拆借资金２０多亿元炒作股票，并涉嫌挪用社保基金。消息传出，爱建系股票应声大跌，随后爱建证券头号人物刘 一直生活在利润指标的重压之下。“铤而走险违规融资实在是迫不得已，因为市场持续低迷，资金始终捉襟见肘，生存压力巨大。”大鹏证券负责融资的一位副总坦陈，由于券商几乎 ...
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