发放贷款、办理结算、票据贴现、资金拆借、信托投资、金融租赁、融资担保、保险理财、外汇买卖等金融业务。说的直白点，就是金融的本质就是钱如何生钱， 刑事案件立案追诉标准的规定（二）》（2010-5-7）和《最高人民法院关于审理非法集资刑事案件具体应用法律若干问题的解释》（法释〔2010〕18号） 非法吸收 ...
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监管和风险控制，经营者卷款跑路事件时有发生，甚至有部分平台涉嫌虚假宣传或从事非法集资活动。因此，对网贷投资者而言，首先要阅读借款合同，结合借款期限、用途 随后，投资公司未给付殷先生前述欠款。 庭审中，投资公司称尚未取得金融类委托理财的相应资质。 【法官点评】投资公司与殷先生签订的《一年期保本委托协议A ...
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便支付其第一笔利息1.1万元，王某觉得于湖说话算数，更坚定了委托其理财的想法。据于湖自己讲，哪怕是100元的利息，无论委托人住哪儿，自己都会 10年以下有期徒刑，并处5万元以上50万元以下罚金。而《刑法》第199条规定，非法集资，数额特别巨大并且给国家和人民利益造成特别重大损失的，处无期徒刑或者死刑， ...
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便支付其第一笔利息1.1万元，王某觉得于湖说话算数，更坚定了委托其理财的想法。据于湖自己讲，哪怕是100元的利息，无论委托人住哪儿，自己都会 10年以下有期徒刑，并处5万元以上50万元以下罚金。而《刑法》第199条规定，非法集资，数额特别巨大并且给国家和人民利益造成特别重大损失的，处无期徒刑或者死刑， ...
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经各突击专案组不分昼夜的连续工作，查封取缔了１５家涉嫌集资诈骗的公司。同时采取措施，对这些公司的非法资金、银行户头资金、交易设备、通讯、运输工具，进行了 某的妻子姚某任监事兼出纳员。公司经营的范围是：经济信息、投资选择、家庭理财调查、咨询服务，根本就没有股票交易业务这一项。依据《证券法》等有关法律法规 ...
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经各突击专案组不分昼夜的连续工作，查封取缔了１５家涉嫌集资诈骗的公司。同时采取措施，对这些公司的非法资金、银行户头资金、交易设备、通讯、运输工具，进行了 某的妻子姚某任监事兼出纳员。公司经营的范围是：经济信息、投资选择、家庭理财调查、咨询服务，根本就没有股票交易业务这一项。依据《证券法》等有关法律法规 ...
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庭庭长杜丹称，从事非法集资犯罪活动的嫌疑人通常以编造虚假项目、进行虚假宣传、承诺高额回报等方式诱使出借人向其出借款项，公众应理性理财，切勿贪图高息 生产、经营的需要而订立民间借贷合同。如企业向其他企业借贷或者向本单位职工集资取得的资金又转贷给借款人牟利，套取金融机构信贷资金又高利转贷给借款人，应当认定 ...
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的资产已越来越丰厚，于是在“高息”的诱惑下，他们毫无防备地把钱主动交给涂德共理财。丝毫没有意识到其中隐藏的风险。同期声：我当时一边开店铺一边开始拆东墙 ：像他(涂德共)这种的行为按照法律规定应该是数罪并罚在这起案子当中参与非法集资的老百姓他们受不受法律的保护(涂德共)这种行为对我们来讲破坏了国家的金融 ...
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出具欠条，有了上面的证据佐证，同样可以追回欠款。 现在流行投资热，有投资原油，有投资贵金属，也有购买基金等理财产品，有些所谓的投资，潜藏着骗局，投进去的辛苦钱就打了水漂，还有的向企业投资，可能就陷入非法集资或非法吸收公众存款的漩涡中，结果都会遭受经济损失。 再 ...
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经营模式也在不断变化，不仅仅局限于收取担保费用这一赢利点，例如：发行债券、理财产品等等） 出资人的收益率其实是借钱人支付的利息。担保即意味着若借款人不能 出资人本息不受损失。投资担保这种不摸钱的原则，和地下钱庄、小中介、非法集资等彻底区分开来。 四、投资担保业务范围借款担保业务1、企业技术改造贷款担保 ...
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