，笔者结合自己的工作实践，从近20年来渗透到我国的一些案件入手，总结出信用证诈骗交易的若干外在特点。外贸业务人员和银行的业务人员多注意这些特征，就一定能够将 之四：交易条件中总有几项“优惠”非常吸引人例如衡水案中，美国亚联集团总裁梅直方在熟人的引见下来到农行衡水支行申请开证引资时，提出的优惠条件是： ...
//www.110.com/ziliao/article-123258.html -了解详情
欺骗投资人之嫌，美国证券和交易委员会曾宣布冻结其基金会帐户，并禁止弗兰克尔再涉足证券业。然而，弗兰克尔不顾禁令变本加厉，并且改变了诈骗的策略。为了 以及由几十台监视器和100多部电脑组成的安全指挥系统。在弗兰克尔的诈骗没有露底之前，他的住所无论白天黑夜，总是门庭若市，各种豪华轿车来来往往，极为热闹。弗 ...
//www.110.com/ziliao/article-121743.html -了解详情
随着网络业的兴起，与网络有关的诈骗行径也日益增多。据美国全国消费者联盟(nationalconsumerleague)统计，2003年上半年度与网络有关的消费者投诉已达22336起，被骗取的 ...
//www.110.com/ziliao/article-120058.html -了解详情
成员也均为大专以上文化，利用高科技诈骗挣大钱的想法使他们纠集到一起。该团伙成立以来，分别在全国各地发送各种以赚钱、买卖交易、办证等为诱饵的手机短消息， 万元，从石家庄某企业骗得货款30余万元。吴江公司按照“合同”，将2吨货发往美国纽约，遭美方拒收。再打加拿大的传真电话，被告知是一部私人电话。后几经辗转 ...
//www.110.com/ziliao/article-123962.html -了解详情
成员也均为大专以上文化，利用高科技诈骗挣大钱的想法使他们纠集到一起。该团伙成立以来，分别在全国各地发送各种以赚钱、买卖交易、办证等为诱饵的手机短消息， 万元，从石家庄某企业骗得货款30余万元。吴江公司按照“合同”，将2吨货发往美国纽约，遭美方拒收。再打加拿大的传真电话，被告知是一部私人电话。后几经辗转 ...
//www.110.com/ziliao/article-120631.html -了解详情
采取书面形式，所谓“口说无凭，立据为证”。因此，认为口头合同诈骗是利用了“合同”，从交易的约定俗成来看尚需商榷。(二)一种观点认为，将利用口头合同进行 ，已经有许多国家的国内立法及一些国际公约对“签字”作了广义的解释。例如，美国《统一商法典》规定，“电报可以构成业经签字的书面文件，只要它使用了业经授权 ...
//www.110.com/ziliao/article-124782.html -了解详情
、零售商或其他类型的商业交易，都不可避免地成为网钓技术利用的对象。由于诈骗分子使用的服务器可能在海外，对方有数不清的花招来掩饰真实身份，美国执法部门的官员叹息，目前政府缺乏足够的工作人员和专家，很难跟上诈骗技术的变化速度。政府部门告诫互联网用户目前唯一的有效防范措施就是不要点击电子邮件中的 ...
//www.110.com/ziliao/article-118404.html -了解详情
交行外，均未回应。而在首度的信用证垫款纠纷案（当时还未涉及信用证诈骗的刑事犯罪问题）审理中，牟当即从美国划回10万美元到法庭表明其还款态度。这些举动都难以看出其具有 1日给姚红所发传真件的内容以及姚红、王旭东等人的讯问笔录，在信用证交易中，最初由澳大利亚ｘ．ｇ．ｉ提供担保，后在南德集团不知情的情况下， ...
//www.110.com/ziliao/article-120037.html -了解详情
骗子们。因为，互联网为他们提供了一个无成本而高效率的犯罪机会。网络的第一桩诈骗案发生于1995年，这之后，骗案数量就像上网人数一样迅速膨胀起来。美国证交会 骗到了手。而贪便宜、图暴利是许多网上投资者上当受骗的主要原因。就像美国证券交易委员会主席阿瑟·莱维特说的，因特网技术只会加快投资者亏本的速度。因此 ...
//www.110.com/ziliao/article-120989.html -了解详情
印鉴(签字)，企图以假乱欺受益人(出口商)盲目发货，最终达到骗取出口货物目的。这种诈骗一般有如下特征：1.信用证不经通知，而直达受益人手中，且信封无寄件人 代表；4.申请人将大额支票给受益人作抵押或担保；5.申请人通过指定代表操纵整个交易过程。例如：某中行曾收到香港bd金融公司开出的以海南某信息公司为 ...
//www.110.com/ziliao/article-123281.html -了解详情
没找到您需要的？ 您可以 发布法律咨询，我们的律师随时在线为您服务