、产品，预付一部分货款，的确奏效。然而，预付款的大量使用，给诈骗犯罪分子提供了可乘之机，一些诈骗分子正是利用预付款这一手段，通过签订合同，骗取预付款，根本 书面仲裁协议向仲裁机构申请仲裁的，不得向人民法院起诉，告知原告向仲裁机构申请仲裁。 对合同纠纷是仲裁解决还是诉讼解决，当事人可在合同上约定：凡约定 ...
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在认定湖北轻工行为不构成信用证诈骗罪的同时，岂能独将南德集团予以定罪处罚？是诈骗还是融资刑事一审判决与二审裁定在阐述理由时，均认定被告单位南德集团及牟其中 ，故虽有“对南德集团应承担之责任，有关当事人可另行诉讼”的判决，但原告方究竟以何名义起诉、如何诉讼呢？实际上，有关当事人并没有任何恰当的理由对南德 ...
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正本文件全部带到纽约去，又不能把金娣、熊安军全部带到美国，唯一出路是起诉，让法院介入，请中方证人到场，有可能达到这个目的。第三个律师是到 在美国本土贷款营业损失高达8600万美元，但由于公司在中国业务迅速的发展，股东们还是照常拿到了红利。”据美国有关资料记载，花旗银行这种不良债务情况一直延续到1946 ...
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难题摆在了李晓月面前，应该以什么理由向法院提起诉讼，才能最大限度地保护自己的利益呢? 是提起离婚诉讼，还是向法院提出撤销该婚姻呢? 上例中，李晓月 婚姻关系的方法有两种，既可以申请宣告失踪，又可以以分居满两年为由直接起诉离婚。 ◆如何向法院申请宣告失踪 我国《民法通则》第20条规定：公民下落不明满两年 ...
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执行完毕后，就同一事实检察机关又作为犯罪起诉，法院该如何处理？焦点问题在于：1、生效并执行完毕的民事判决是维持还是撤销？2、定罪量刑时对于民事已经处理 科学，已经发生的案件事实，公民有权利在国家机关未提起刑事追诉时，依靠自己提起民事诉讼来及时保障权益。在民事判决执行完毕后，不能随意推翻原判决，损害既判 ...
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执行完毕后，就同一事实检察机关又作为犯罪起诉，法院该如何处理?焦点问题在于：1、生效并执行完毕的民事判决是维持还是撤销?2、定罪量刑时对于民事已经处理完毕 ，已经发生的案件事实，公民有权利在国家机关未提起刑事追诉时，依靠自己提起民事诉讼来及时保障权益。在民事判决执行完毕后，不能随意推翻原判决，损害既判 ...
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执行完毕后，就同一事实检察机关又作为犯罪起诉，法院该如何处理?焦点问题在于：1、生效并执行完毕的民事判决是维持还是撤销?2、定罪量刑时对于民事已经处理完毕 ，已经发生的案件事实，公民有权利在国家机关未提起刑事追诉时，依靠自己提起民事诉讼来及时保障权益。在民事判决执行完毕后，不能随意推翻原判决，损害既判 ...
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派出所报案并取得报警回执。案例【2】中持卡人在收到账户异常变动短信后，以为是诈骗短信未予理睬，直到将近半年后才通过发卡行客服电话办理口头挂失， 银行存款，存款人依其与银行订立的储蓄合同提起民事诉讼的，人民法院应当受理，故某农业银行要求中止本案审理或驳回董某起诉理由不成立。 【评析】 伪卡交易案件属于 ...
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则法院会要求强制归还利息。 四、借钱时核对身份 问清是个人还是其单位借款。如债务人身份不明，在诉讼中，就有可能在单位借款与个人借款之间相互推诿， 借款人如果向社会不特定公众借款，数额较大的，可能构成非法吸收公众存款或集资诈骗等犯罪。出借人在出借款项时应当调查借款人的资信状况，审查借款人是否从事非法集资 ...
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(胡赣成之妻)等5位投资者控告江西福泰投资顾问公司(以下简称“福泰公司”)非法集资诈骗和非法虚假交易一案。“除了已经查出的联合证券234号帐户外，福泰公司在江南 的角度说，资金在谁的帐户里，钱就是谁的，而不管实际上这钱是借的还是别人委托的。该人士说，这样一来，就等于股民自己稀里糊涂地丧失了支配自己资金 ...
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