。后中行某支行依约向乙公司发放贷款200万元。因涉嫌合同诈骗罪，乙公司的法定代表人贺某被立案侦查。侦查期间，中行某支行扣划甲公司账户资金，偿还上述 处理，有不同意见： 第一种意见认为，借款合同无效，理由为合同诈骗罪系刑法规定的犯罪行为，构成合同诈骗罪的合同系以合法形式掩盖非法目的，符合合同法第五十二条 ...
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法院调查，投资基金公司与赖女士之间的纠纷已经被公安机关以投资基金公司涉嫌合同诈骗罪立案侦查，该公司法定代表人亦已被公安机关刑事拘留。 【法官点评】本案系典型 法官提示】《最高法院关于适用〈民事诉讼法〉的解释》第九十一条第一项规定，主张法律关系存在的当事人，应当对产生该法律关系的基本事实承担举证证明责任 ...
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？卢：在这个案件当中，他们的行为定型非常清楚，就是咱们《刑法》196条的信用卡诈骗罪，尽管这个案件当中，他参与人数很多，每个人分工各有不同，但是他的目的就是 是也要承担法律责任？卢：目前对这个问题，我们国家的相关法律可能还没有非常精确地规定，按照正常情形，一个人身上有一两张信用卡，而且是署上他的名字的 ...
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？卢：在这个案件当中，他们的行为定型非常清楚，就是咱们《刑法》196条的信用卡诈骗罪，尽管这个案件当中，他参与人数很多，每个人分工各有不同，但是他的目的就是 是也要承担法律责任？卢：目前对这个问题，我们国家的相关法律可能还没有非常精确地规定，按照正常情形，一个人身上有一两张信用卡，而且是署上他的名字的 ...
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？卢：在这个案件当中，他们的行为定型非常清楚，就是咱们《刑法》196条的信用卡诈骗罪，尽管这个案件当中，他参与人数很多，每个人分工各有不同，但是他的目的就是 是也要承担法律责任？卢：目前对这个问题，我们国家的相关法律可能还没有非常精确地规定，按照正常情形，一个人身上有一两张信用卡，而且是署上他的名字的 ...
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华因受贿罪被判处有期徒刑15年。2000年1月，刘希泳也被北京市公安局以涉嫌诈骗罪立案侦查并依法逮捕，现案件仍在审理中。朱小华去职后，光大集团不 户市属国有企业的领导人员进行了经济责任审计，东方国际就排在其中，而按照有关规定，离任干部的审计又是重点，结果正好发现了东方国际2000万美元的贷款黑洞问题， ...
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探讨该问题： 行为人杨某盗窃(类似的还有抢夺、诈骗)他人财物数额较大，刚好当地立案标准，无其它从重处罚情节，系初犯。对此某县检察院欲作相对不诉，到 的支持。笔者认为这种做法欠妥。 首先，刑法对此种盗窃情形的(包括抢夺罪、诈骗罪)法定刑规定为处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金。由此可见， ...
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进行数罪并罚。 【评析】 笔者赞成第二种意见，理由如下： 诈骗罪是我国刑法第二百六十六条规定的，是以非法占有为目的，采取虚构事实或者隐瞒真相的欺骗方法 中的存款，但是就借记卡本身而言，借记卡的成本价值并不高，远远到不到犯罪的立案标准，行为人可以随时取出卡内存款并不代表其在客观上已经非法取得该笔存款。 ...
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进行数罪并罚。 【评析】 笔者赞成第二种意见，理由如下： 诈骗罪是我国刑法第二百六十六条规定的，是以非法占有为目的，采取虚构事实或者隐瞒真相的欺骗方法 中的存款，但是就借记卡本身而言，借记卡的成本价值并不高，远远到不到犯罪的立案标准，行为人可以随时取出卡内存款并不代表其在客观上已经非法取得该笔存款。 ...
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的权钱交易。经过这种行为的处理，一个处于最低分数限的考生可以出人意料地被录取，一个规定刑期在3至5年之间的罪犯被执行最低刑期也是意料之中的事 财物。nbsp（二十）区分受贿罪与敲诈勒索罪的界限nbsp（二十一）受贿罪与诈骗罪的界限nbsp1、犯罪主体不同。前者是特殊主体，而后者则是一般主体。nbsp3 ...
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