迅速追踪到了一批可疑账户，分析这些账户的取款时间和地点，并对案发时间的银行转账记录进行比对，警方最终确定了几个重点柜员机进行24小时监控。福建厦门市公安局刑侦支队 洪固柱：这个团伙抓获以后，一共破了40多起冒充银联的诈骗案，我们调查取证找到了40多名受害人，涉案总值一百多万。一个专门利用手机短信进行银 ...
//www.110.com/ziliao/article-118908.html -了解详情
提出：谢强应当承担举证不能的法律后果，也就是说，谢强所提供的证明材料即银行转账记录，只能证明谢强有向张雨军账户存入了25万元，但不能证明他们二 个人的借款，而是公司的借款，应由公司进行偿还。 两次收回欠款 正当法官助理准备下去调查时，李君贤法官灵机一动：既然张雨军是药业公司的法定代表人，有关情况肯定比 ...
//www.110.com/ziliao/article-206364.html -了解详情
确认的退伙和清算协议等直接证据予以证明，但是月报表、出库单、银行转账记录等已经形成了互相印证的证据链，该证据链能够得出唯一结论。因而， ，要严格遵守法律有关当事人举证、质证和人民法院审查认定证据的基本规则，以及依照人民法院调查收集证据、组织证据交换等相关程序性规定，保障当事人和其他诉讼参加人的程序权利 ...
//www.110.com/ziliao/article-727787.html -了解详情
。 6、中国农业银行出具的银行卡交易明细清单证明:李某尾号为4的银行卡于2016年1月、12月收到李某尾号为2的银行卡转款后银证转账入国泰君安 所挪用款项并向单位领导主动交代犯罪事实，配合办案机关调查，有自首情节，在庭审中亦有真诚的悔罪表现，且无犯罪记录，依法可以减轻处罚并适用缓刑。 辩护人的辩护意见 ...
//www.110.com/ziliao/article-721740.html -了解详情
财产： (1)因工作需要，暂时存入夫妻一方或双方名下的资金; (2)夫妻一方替其他人转账或代为理财时暂时存入账户中的资金; (3)夫妻一方婚前财产出让所得资金在婚后 证据证明的事实，而非客观事实。那么离婚时，怎么收集银行存款怎么证据呢? 1、当事人自行调查搜集(记录下对方的开户行及银行帐号，为下一步 ...
//www.110.com/ziliao/article-831049.html -了解详情
财产： (1)因工作需要，暂时存入夫妻一方或双方名下的资金; (2)夫妻一方替其他人转账或代为理财时暂时存入账户中的资金; (3)夫妻一方婚前财产出让所得资金在婚后 证据证明的事实，而非客观事实。那么离婚时，怎么收集银行存款怎么证据呢? 1、当事人自行调查搜集(记录下对方的开户行及银行帐号，为下一步 ...
//www.110.com/ziliao/article-830911.html -了解详情
再一个个排除。一般情况下，当事人私自购房后，空关的可能性不大，即使以上调查全部落空，还要密切注意一方是否与房地产中介公司往来，也就是说，可能存在出租的可能。 一方已知有存款并且知道相关储蓄信息的情况下，擅自将存款以现金取出，(以银行转账方式取会留有流向痕迹)，口头上声称该款已用于生活日常开支，实际另存 ...
//www.110.com/ziliao/article-207067.html -了解详情
然后再一个个排除。一般情况下，当事人私自购房后，空关的可能性不大，即使以上调查全部落空，还要密切注意一方是否与房地产中介公司往来，也就是说，可能存在出租的可能。 已知有存款并且知道相关储蓄信息的情况下，擅自将存款以现金取出，（以银行转账方式取会留有流向痕迹），口头上声称该款已用于生活日常开支，实际另存 ...
//www.110.com/ziliao/article-111654.html -了解详情
车祸，当他向保险公司索赔时，保险公司说他根本没有续保的记录，保单已经失效。后来经保险公司调查后得知，代理人李先生根本就没有将曹先生的续保保费上交给 ，所缴纳的保险费最好不要用现金交付给代理人，特别是一些保费比较高的医疗、分红等险种，最好是通过银行转账将保费直接划到保险公司账户。而消费者如果怕银行转账 ...
//www.110.com/ziliao/article-123217.html -了解详情
车祸，当他向保险公司索赔时，保险公司说他根本没有续保的记录，保单已经失效。后来经保险公司调查后得知，代理人李先生根本就没有将曹先生的续保保费上交给 ，所缴纳的保险费最好不要用现金交付给代理人，特别是一些保费比较高的医疗、分红等险种，最好是通过银行转账将保费直接划到保险公司账户。而消费者如果怕银行转账 ...
//www.110.com/ziliao/article-119732.html -了解详情
没找到您需要的？ 您可以 发布法律咨询，我们的律师随时在线为您服务