的法院裁判文书(23)【标题】曹娅莎、刘锦祥金融凭证诈骗案【分类】刑事【时效性】有效【颁布时间】1999.03.06被告人：曹娅莎，女， ，潍坊市同心律师事务所律师。山东省潍坊市人民检察院以被告人曹娅莎、刘锦祥犯金融票据诈骗罪，向潍坊市中级人民法院提起公诉。潍坊市中级人民法院经公开审理查明：被告人曹娅 ...
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全都是来自安溪县魁斗、长坑乡的农民。这起诈骗案，是厦门建国以来涉案金额最大、涉案人员最多的系列金融凭证诈骗案件。诱人的网络陷阱21世纪是一个网络的 发布虚假信息进行的诈骗案件，是厦门建国以来涉案金额最大的、涉案人员最多的系列金融凭证诈骗案件。鉴于案情重大，省厅领导高度重视，将此案列为挂牌督办案件。冲击 ...
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使用伪造、变造的委托收款凭证、汇款凭证、银行存单等其他银行结算凭证进行诈骗活动，涉嫌下列情形之一的，应予立案追诉： (一)个人进行金融凭证诈骗，数额在一万元以上的； (二)单位进行金融凭证诈骗，数额在十万元以上的。...
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使用伪造、变造的委托收款凭证、汇款凭证、银行存单等其他银行结算凭证进行诈骗活动，涉嫌下列情形之一的，应予立案追诉： (一)个人进行金融凭证诈骗，数额在一万元以上的； (二)单位进行金融凭证诈骗，数额在十万元以上的。...
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其他银行网点进行验证，结果却令他们目瞪口呆，三张存单均系伪造。一系列金融凭证诈骗案由此浮现，但此时大多数资金已经被格陵兰公司转移，并弥补此前诈骗资金链条 、郭孝军，以及农业银行科学城分理处也直到2002年前后因娄底5000万元票据诈骗案案发才被拘捕。2002年12月初，根据公安部的指示，娄底警方将沈诚 ...
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诈骗案2000年11月，云南省特大金融凭证诈骗案的主犯彭发荣在昆明被执行死刑。彭发荣原系中国天平实业总公司云南分公司董事长。1996年10月，彭发荣 诈骗案，主犯被判处无期徒刑。主犯叶剑假借承包的名义获得贷款的资格，向金融机构骗取贷款315万元，用于个人还贷和挥霍，然后将债务转嫁给发包单位，造成国有 ...
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“披着羊皮的狼”。骗局二：萝卜章蒙人惯用手段：刻印假章?所谓萝卜章?，伪造金融凭证。在找到目标后，利用机会搞到在银行有大宗存款单位留在银行的预留印鉴，通过 的名义，通过他人将上述３张汇票在银行全额兑付。危险系数：４。法院受理的金融凭证诈骗案中，用此手段的犯罪数量有上升趋势。骗局五：签单三级跳惯用手段： ...
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“披着羊皮的狼”。骗局二：萝卜章蒙人惯用手段：刻印假章?所谓萝卜章?，伪造金融凭证。在找到目标后，利用机会搞到在银行有大宗存款单位留在银行的预留印鉴，通过 的名义，通过他人将上述３张汇票在银行全额兑付。危险系数：４。法院受理的金融凭证诈骗案中，用此手段的犯罪数量有上升趋势。骗局五：签单三级跳惯用手段： ...
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接到遭遇网络诈骗的报案电话。涉案金额之大、人员之多，在厦门创下系列金融凭证诈骗案之最。借知名网页提供虚假信息经过一番调查，厦门警方将目标锁定在开元区 苏根情等6人犯罪团伙被长春市公安机关移交检察院。这是一起利用手机短信息诈骗案，涉案金额高达100余万元。34万存款不翼而飞去年10月初，一名中年男子孟某 ...
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接到遭遇网络诈骗的报案电话。涉案金额之大、人员之多，在厦门创下系列金融凭证诈骗案之最。借知名网页提供虚假信息经过一番调查，厦门警方将目标锁定在开元区 苏根情等6人犯罪团伙被长春市公安机关移交检察院。这是一起利用手机短信息诈骗案，涉案金额高达100余万元。34万存款不翼而飞去年10月初，一名中年男子孟某 ...
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