金融职务犯罪 -法律常识搜索

什么是受贿

者作为国家工作人员，本应廉洁奉公、勤勤恳恳为人民服务，但他却以执行职务为名义实施犯罪，从中谋取私利，同时，明知自己的行为及亲属的行为会产生妨害国家机关正常必须实际持有其券才得以实现的书面凭证。包括：汇票、支票、本票、国库券、金融债券、企业债券、股票、提单、仓单等。根据本法第163条、本条、第386 ...

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美禁令断中国外逃贪官路

的申请，这些腐败行为对美国公司的国际事务、美国的外国援助计划、美国反跨国犯罪和恐怖主义的安全以及民主机构和国家的稳定有着严重的负面影响”。法令中具体规定了在美国定居的为数不详的中国外逃贪官具有吓阻作用。在中国外逃贪官中，金融系统官员、国有公司的官员和财务人员比较多。近年来，少数国家机关官员，甚至级别 ...

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医生收回扣可处以没收财产

，可以并处没收财产。公司、企业或者其他单位的工作人员在经济往来中，利用职务上的便利，违反国家规定，收受各种名义的回扣、手续费，归个人所有的，以上10年以下有期徒刑，并处罚金。 ●贪污贿赂犯罪纳入洗钱罪上游犯罪范围扩大洗钱罪的上游犯罪范围，增加贪污贿赂犯罪和金融犯罪。 ●为他人非法鉴定胎儿性别将被 ...

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亿万富翁罪人榜

高手，曾担任新疆自治区人民银行金融管理处处长，神秘发家，曾位列“２００２年证券市场十大富豪”第七名操纵证券交易价格、虚报注册资本涉嫌经济犯罪国洪起掌控数十钱从一名个体户成长为北京的“演出大鳄”，却因以公司款项支付个人房产而陨落职务侵占刘宗楷四川古蔺铁桥水泥有限责任公司董事长虽然刘的企业被转制为民营， ...

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什么是违法向关系人发放贷款罪和违法发放贷款罪？如何处罚？

贷款。根据刑法规定，构成违法向关系人发放贷款罪的条件是：1．构成犯罪的主体是银行或者其他金融机构及其工作人员，非上述机构或者其工作人员，不能构成本罪的董事、监事、管理人员、信贷业务人员及其近亲属或者上述人员投资或者担任高级管理职务的公司、企业和其他经济组织。违法向关系人发放贷款罪包括两种情况：一是 ...

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行政赔偿的范围

及妨碍契约的权利等导致的损害;因财政部采取财政作业或货币制度等金融措施所生的损害;公务员执行职务已尽相当注意造成的损害;以及行政机关或公务员行使裁量权或不，受害人更愿意选择实力雄厚的国家为赔偿主体。实践中，法国对个人过错乃至犯罪行为承担赔偿责任⑦。我认为，对这种行为应具体分析。如果打骂、侮辱行为是 ...

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制售瘦肉精的行为是否构成非法经营罪

异议，认为不应追究被告人的刑事责任，因为在《全国法院审理金融犯罪案件工作座谈会纪要》中关于单位犯罪中规定，对于受单位领导指派或奉命而参与实施了一定犯罪某公司员工，分别从事技术开发、产品销售、会计、运输、库管等职务，系被告单位实施犯罪中各个环节中不可或缺的组成部分。我国相关司法刑事政策认为，在单位犯罪 ...

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制售瘦肉精的行为是否构成非法经营罪

异议，认为不应追究被告人的刑事责任，因为在《全国法院审理金融犯罪案件工作座谈会纪要》中关于单位犯罪中规定，对于受单位领导指派或奉命而参与实施了一定犯罪某公司员工，分别从事技术开发、产品销售、会计、运输、库管等职务，系被告单位实施犯罪中各个环节中不可或缺的组成部分。我国相关司法刑事政策认为，在单位犯罪 ...

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国有企业监事会暂行条例

十四条监事会成员有下列行为之一的，依法给予行政处分或者纪律处分，直至撤销监事职务；构成犯罪的，依法追究刑事责任：（一）对企业的重大违法违纪问题隐匿不报条例的规定，决定派出监事会。第二十八条国务院向国有重点金融机构派出的监事会，依照《国有重点金融机构监事会暂行条例》执行。第二十九条本条例自发布之 ...

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北京八千万元特大诈骗汽车贷款案

在本案中，某银行原汽车金融服务中心主任李某收受陈某贿赂，在与中正创为公司合作中，为陈某犯罪提供方便。李某甚至辞去银行职务，到中正创为公司事实，向银行提供虚假贷款人资料的手段，骗取汽车消费贷款8000万元的特大贷款诈骗案已告破，犯罪嫌疑人陈某等4人已被检察机关批准逮捕。据北京警方介绍，2002年9月， ...

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