现象比较突出以外，还呈现其他特点。他说，大量的案件表明，金融诈骗犯罪往往与金融机构工作人员的共同犯罪或者贪污、挪用、受贿、玩忽职守、滥用职权等职务犯罪交织 越来越大，动辄几百万、几千万甚至上亿元，造成的损失惊人，潜藏巨大的金融风险，而且涉及面广，受骗人多，善后处理难，容易引发大规模群体性事件，影响社会 ...
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现象比较突出以外，还呈现其他特点。他说，大量的案件表明，金融诈骗犯罪往往与金融机构工作人员的共同犯罪或者贪污、挪用、受贿、玩忽职守、滥用职权等职务犯罪交织 越来越大，动辄几百万、几千万甚至上亿元，造成的损失惊人，潜藏巨大的金融风险，而且涉及面广，受骗人多，善后处理难，容易引发大规模群体性事件，影响社会 ...
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单位对手头的闲置资金处置不当，一味追求高息，贪图不切实际的高回报，给金融诈骗犯罪留下可乘之机。待当事人察觉落入圈套后，悔之晚矣。天津市第一中级人民法院刑一庭 贩子”干了，他们熟练地运作市场，非法牟取好处费，使大量闲散资金脱离国家金融机构的有效监管而“体外循环”。各家商业银行注重以吸收存款来维持生存，在 ...
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诈骗案日前在天津市第一中级人民法院审理终结，主犯被一审判处死刑。这是天津近年来经济犯罪量刑最高的一起案件。1998年10月15日，天津一家公司存入银行的2000 吸收存款来维持生存，在竞相揽存的举措中方便储户被放在首位，有效防范金融诈骗犯罪被放到了不太重要的位置。银行前台工作人员在检验支票印鉴过程中 ...
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信用卡业务的迅速发展，持卡人数的不断增加，不法分子利用信用卡进行诈骗活动逐渐增多，其中以恶意透支的方式进行信用卡诈骗犯罪尤其突出。据不久前对某省的工、农、中、建 从银行索要出存款单位的预留印鉴，甚至与银行人员内外勾结，虚开承兑汇票，日前，金融诈骗分子张淑莹、张世莉等人以支付高息为诱饵，将29个存款单位 ...
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货币管理、票据管理、信贷管理、证券管理、外汇管理、保险管理及其他金融管理，破坏金融秩序，情节严重，依法应受刑法处罚的行为。 1997年新刑法颁布之前 金融票证罪、第189条票据业务渎职罪、第194条金融票证诈骗罪。 票据犯罪在金融犯罪中的比重呈上升趋势;票据犯罪中又以票据诈骗犯罪发案率最高。 3.票据 ...
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金融诈骗分子提供了可乘之机，这方面的教训触目惊心……近年来，通过贷款、银行承兑汇票、信用证等诈骗银行资金的案件呈上升趋势。这些案件不仅给银行自身经营带来了巨大的经济损失， 银行只注重以吸收存款来维持生存，在竞相揽存的举措中把方便储户放在了首位，而把有效防范金融诈骗犯罪放到了次要的位置，这是十分可怕的。...
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知道，造成国家这么大的损失，认了就是死罪」。据悉，调查组目前对邓耀华的犯罪事实的认定进入胶着状态，有很多事情由于邓耀华不承认，须要进一步调查取证，所以不 肇庆市长被调查」的消息，指出因为中央调查组调查南海华光板材董事长冯明昌等人巨额金融诈骗时，前南海市副市长梁福钊破网外逃，案件影响到时任肇庆市长的邓耀 ...
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金融诈骗的表现形式也呈多元化、智能化的新态势……根据大量资料显示，近年来，金融诈骗呈不断上升的趋势，给社会、经济的健康发展带来诸多侵害和负面影响。随着 的迅速发展，持卡人数的不断增加，不法分子利用信用卡进行诈骗活动逐渐增多，其中以恶意透支的方式进行信用卡诈骗犯罪尤其突出。据前不久一个省的工、农、中、建 ...
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金融诈骗的表现形式也呈多元化、智能化的新态势……根据大量资料显示，近年来，金融诈骗呈不断上升的趋势，给社会、经济的健康发展带来诸多侵害和负面影响。随着 的迅速发展，持卡人数的不断增加，不法分子利用信用卡进行诈骗活动逐渐增多，其中以恶意透支的方式进行信用卡诈骗犯罪尤其突出。据前不久一个省的工、农、中、建 ...
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