有组织地推动企业实施违规违法破产逃废债务。 还有少数地方政府利用行政权力，对金融机构的行动加以限制。河南一个地区政府专门制定了以下政策：凡是债权人要起诉 超过国际银行业的警戒线。大量逾期不能偿还的企业债务使银行信誉等级下降，而银行信贷资金大量沉淀于企业，又使银行无法进行正常的商业化经营。这是中国金融 ...
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强化与制定和执行货币政策有关的职责；其二，转换职能，由过去主要通过对银行业金融机构的设立审批、业务审批和高级管理人员任职资格审查和日常监督管理等直接监管 掌握保税仓库的动态信息，化解海关监管风险。海关总署《海关关于当事人查阅行政处罚案件材料的暂行规定》。《规定》指出海关送达《海关行政处罚告知单》至海关 ...
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防范机制的不健全是犯罪分子屡屡得手的主要原因。与犯罪分子的狡猾、奸诈相比，银行业的防范意识和手段还远远不够。犯罪分子已经使用计算机高清晰度扫描技术复制印鉴， 高级人民法院刑二庭庭长周学智说，从已经结案的金融诈骗案件来看，没有金融机构工作人员的内部“帮忙”，金融诈骗犯罪很难得逞。天津一家银行办事处的两名 ...
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网讯安徽省近期相继出现了两起假冒银行名义进行金融诈骗的案件。为此，安徽省银监局近日发出风险提示，要求银行业金融机构和社会公众高度警惕，采取措施防范风险。 印章申请的电话号码。随后，宣城银监分局以书面形式告知电信部门“这两家银行机构并不存在”，并向公安机关报案。目前，公安机关正在对此事进行调查。安徽省银 ...
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日电安徽省近期相继出现了两起假冒银行名义进行金融诈骗的案件。为此，安徽省银监局近日发出风险提示，要求银行业金融机构和社会公众高度警惕，采取措施防范风险。 印章申请的电话号码。随后，宣城银监分局以书面形式告知电信部门“这两家银行机构并不存在”，并向公安机关报案。目前，公安机关正在对此事进行调查。安徽省银 ...
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人民银行有权要求金融机构按照规定保送资产负债表、损益表以及其他财务会计报表和资料。 本条是关于现场检查的内容，现场检查是国务院银行业监督管理机构和人民银行经常 。通过强化常规稽核检查，对经营管理混乱和有重大违章行为的商业银行及案件进行重点检查，以及严格处罚制度来加强管理。根据本条规定，现场检查主要包括 ...
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的损失要由国家来承担。另外，银行在经济社会运行中起的是“放大器”作用，银行业如果出现不稳定，势必将影响整个社会的稳定。世上哪有免费的午餐一些单位对 “资金贩子”干了，他们熟练地运作市场，非法牟取好处费，使大量闲散资金脱离国家金融机构的有效监管而“体外循环”。各家商业银行注重以吸收存款来维持生存，在竞相 ...
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栋律师在接受记者采访时说:“近来，通过金融票证诈骗银行巨额款的案件频频见诸报端，几乎都牵涉到金融机构的内部工作人员。金融系统已成为职务犯罪的高风险行业。”他 对银行业的监督管理，不仅要检查其业务经营的合规性，还要注重对银行业的内控制度和执行情况的监督检查。同时，应当对票据市场建立统一的查询、查复平台， ...
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中国金融腐败沉疴的一个缩影。“近十年来，中国银行业连续不断发生国际银行界所罕见的案件。”原中国人民银行海南分行副行长蔡重直说。2004年2月，中国银行（香港 全国的网络给了这次自曝家丑的调查很大帮助。有的地市银行还为此召集金融机构开会声明：第一，调查不会“秋后算账”；第二，必须保证质量。整个调查耗时三 ...
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银监会联合下发《关于充分发挥公证书的强制执行效力服务银行金融债权风险防控的通知》，将银行业金融机构运营中签署的各类融资合同、债务重组合同、还款合同、 仲裁裁决、赋强公证等。2002年《最高人民法院关于审理涉及人民调解协议的民事案件的若干规定》第十条规定：具有债权内容的调解协议，公证机关依法赋予强制执行 ...
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