香港刑事案例 -法律常识搜索

谈如何防范信用证诈骗

巨额信用证。2．严格审查信用证的受益人和信用证的开证申请人的资信。像本案香港东泽科技贸易公司，曾诈骗过我国山东省青岛市的银行，而我国湖北省武汉市再度被案例的缺少，各地法院几乎没有任何成熟的经验，再加上审理刑事案例的法官对于信用证这一独特的商业工具的复杂的运行机制并不十分熟悉，因此其判决产生一些偏差 ...

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解除同居纠纷案例

，比去年同期大幅增长。与此同时，第一中级法院、第二中级法院分别审理了因同居引发的恶性刑事案件即达数十件。这些原本以为可以对好则合、恶则散的原则身体力行的同前，法院还将对孩子和原被告双方进行亲子鉴定。不少案件即便立了案，但被告在香港迟迟不肯过来，深港存在一河之隔，根本没法审理，法院处于一种尴尬的境地 ...

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调查：地下保单

的话，我们内地的居民万一发生其它情况的时候，真的发生赔案，还可能回碰到一些刑事责任。因为在香港、澳门来说，这种虚假的文件，它是一个伪造文件罪。曾祥威还投保人的利益却常常得不到切实保障。我记得前一段时间，有媒体披露过这样一个案例，福建的一名投保人在购买了美国万通公司澳门分公司的人身意外险半年之后，意外 ...

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如何防范手机短信与网络诈骗犯罪

内容呢？龙水波：犯罪分子发送的虚假短信内容，一般是以电话号码中奖，以香港、台湾或者国外公司驻大陆办事处的名义，庆祝成立多少年，说你中了笔记本电脑、电台、报纸、网络等媒介做了多种形式的立体宣传，通过剖析一些具体典型的案例，揭露此类犯罪分子的犯罪手法，剖析群众上当受骗的原因，教育广大群众加强自我保护的 ...

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中国富豪的暴富流程图

特别是银行界的“高度重视”。说明什么？一是说明这些富豪实在太不识时务了！二是香港的廉政公署官员真还是“六亲不认”，管你什么富豪不富豪，违规了，就要管，一窝风出售巨额国有资产，大搞“监守者自盗”到“看守者交易”，一些地方的案例表明，有的以恶意“拍卖”为手段，疯狂占有国有资产；有的以“公司脱钩”为幌子， ...

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警惕: 富豪暴富与国资安全!

特别是银行界的“高度重视”。说明什么？一是说明这些富豪实在太不识时务了！二是香港的廉政公署官员真还是“六亲不认”，管你什么富豪不富豪，违规了，就要管，一窝风出售巨额国有资产，大搞“监守者自盗”到“看守者交易”，一些地方的案例表明，有的以恶意“拍卖”为手段，疯狂占有国有资产；有的以“公司脱钩”为幌子， ...

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美国海关称假货六成来自中国

产权保护问题达成共识。中方同意考虑在今年年底前修改相关法律，降低对侵权行为追究刑事责任的门槛，扩大追责范围，对参与经营、运输、仓储、包装侵权产品的个的同时，假冒伪劣产品流向国际市场的趋势亦日趋明显。在美国，中国假冒伪劣产品被查获的案例不断曝光：2002年10月，882箱假冒万宝路香烟被查获；不久后， ...

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究竟是诈骗还是融资，错案？

本案中，信用证法律关系当事人只能是开证申请人湖北轻工开证行湖北中行和受益人香港东泽公司。而南德集团并不具有进出口货物的经营许可证，因此充其量只是外贸委托融资的功能，只不过利用循环开立信用证融资的时间较长且有违相关规定而已。一审刑事判决中，法院认定南德集团组建突击融资小组以信用证方式为集团融资就是为“ ...

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传销骗人三部曲之杀熟

讲师言归正传了：“适合我们21世纪年轻人的，投资少、风险小、回报大、时间短的是香港盖世通国际集团有限公司。21世纪三大主流是什么？网络，保健，环保。“陈聪回忆，大学生在传销窝跳楼跌成重伤的案例。据统计，今年以来番禺已至少发生了4起因传销而导致跳楼重伤的案子，15宗因传销引发的刑事案件，3死9伤。这一 ...

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16大骗术您看清楚

、惩罚骗子。骗术一“幸运邮件”反复要钱受骗指数★★★★★案例：今年１１月２０日，郑州市民陈先生收到一封抽奖信，该信来自香港德辉珠宝国际集团有限公司昆明分公司，并附有合作后会有利可图，没想到会是假的。最后，韩某被警方捉拿归案，并被刑事拘留。警方解析：其实，按照国家规定，购房契税必须交纳，不会随便减免， ...

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