十条商业银行在综合理财服务活动中，可以向特定目标客户群销售理财计划。理财计划是指商业银行在对潜在目标客户群分析研究的基础上，针对特定目标客户群开发设计并销售的 洗钱、逃税等违法犯罪活动的；(五)挪用单独管理的客户资产的。关联法规：全国人大法律（1）条国务院行政法规（1）条第六十二条商业银行开展个人理财 ...
//www.110.com/fagui/law_65934.html-了解详情
，将暗中直接或间接收受(给予)财物或其他利益归个人所有的行为。其中，财物是指现金和实物，包括回扣、各种费用、有价证券、佣金，以及以报销各种费用 或弄虚作假行为作出了处理 2.是否建立了商业贿赂案件处理工作机制， 3.对商业贿赂案件线索是否进行了及时、认真调查核实，涉嫌犯罪的是否按照规定及时移送司法机关 ...
//www.110.com/fagui/law_187741.html-了解详情
条成本条例第七条第三款规定可以列入商品流通费的科学研究费和技术开发费，在商业、外贸企业是指：企业为改善商品养护、保管、包装按财政部有关规定开支的费用。新产品试制 并犯有成本条例第三十八条、第三十四条所列行为之一，情节严重，构成犯罪的，由司法机关依法追究其刑事责任。第五十四条总会计师或行使总会计师职权的 ...
//www.110.com/fagui/law_122732.html-了解详情
探索建立企业新体制试验的工作，进一步加快建立现代流通企业制度试点的步伐。国合商业特别是国合批发企业要大胆推行代理，试办连锁，发展配送，开展多种经营，创建新 加强税收队伍建设，提高税收人员素质。依法治税，严厉打击伪造、盗卖增值税专用发票的犯罪活动，突出整治偷税、漏税、避税的重点领域和重点对象，把该收的税 ...
//www.110.com/fagui/law_252022.html-了解详情
国有商品流通企业有关财务管理若干问题的通知》精神，结合我市具体情况，现就国有商业企业有关财务管理问题作如下通知：一、企业必须加强各项资产的管理与核算， 《国务院关于违反财政法规处罚暂行规定》及其他有关规定严肃处理，对于情节严重已构成犯罪的，应提请司法机关依法处理。十一、各级主管财政机关在企业财务管理中 ...
//www.110.com/fagui/law_36049.html-了解详情
储备管理、承储活动的单位和个人应当遵守本办法。 第四条北京市商业委员会(以下简称市商委)是本市市级重要商品政府储备(以下简称重要商品储备)的业务行政主管部门，负责 直至终止合同；对造成重大损失的单位要追究该单位领导及有关人员责任；构成犯罪的，依法追究其刑事责任。 第十四条本办法实施前已经制定的具体商品 ...
//www.110.com/fagui/law_283886.html-了解详情
银行进行管理监督。第六条 本办法中，代理银行是指具体办理财政性资金集中支付与清算业务的商业银行；清算银行是指办理国库集中支付清算业务的开户银行，包括 部门或预算单位支付指令，将财政性资金支付给支付指令以外的单位、个人等，构成犯罪的，移交司法机关追究刑事责任，由财政部门取消该行的代理资格。尚未构成犯罪， ...
//www.110.com/fagui/law_165254.html-了解详情
种方式。财政直接支付是指由财政部向中国人民银行和代理银行(系财政国库管理制度改革试点中，由财政部确定的、具体办理财政性资金支付业务的商业银行，下同)签发支付 造成预算资金损失浪费的，追究单位负责人和有关直接责任人的行政责任。情节严重构成犯罪的，移交司法机关，依法追究刑事责任。第一百一十六条 违反本办法 ...
//www.110.com/fagui/law_135729.html-了解详情
批准或授权市财政局为预算单位开设的特殊过渡性专户。零余额账户是财政部门为本部门和预算单位在商业银行开设的账户，用于财政直接支付和财政授权支付及清算，该 性质，造成预算资金损失浪费的，追究单位负责人和直接责任人的行政责任；情节严重构成犯罪的，移交司法机关依法追究刑事责任。第九十二条违反本办法规定，有下列 ...
//www.110.com/fagui/law_341933.html-了解详情
，不得出租、出借、转让，也不得利用多头开户逃废债务，更不得利用银行账户进行犯罪活动。（六）存款人开立的基本存款账户实行开户许可证制度，临时存款账户、专用账户 三节商业承兑汇票核算操作规程第四十九条商业承兑汇票的基本规定。商业承兑汇票是出票人签发的，由银行以外的付款人承兑，付款人在指定日期无条件支付确定 ...
//www.110.com/fagui/law_182815.html-了解详情
没找到您需要的？ 您可以 发布法律咨询，我们的律师随时在线为您服务