金融等领域中的一些相当严重的问题，如一些企业伙同诈骗团伙大肆骗取出口退税、非法套购外汇；一些金融机构搞“两本帐”，隐瞒存款、违规发放贷款；有些地方 稽核后纳入统一核算，并视情节和危害程度对有关负责人和直接责任人给予行政处分。金融机构违反《中华人民共和国会计法》私设帐外帐，违章经营的，要撤销其主要负责人 ...
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商业银行采取切实可行的措施，加大对分支机构“一把手”的制约和监督。(三)尽快对现行金融法规不完善的地方加以修订。例如，现行的票据法规要求，企业在办理票据 信贷管理水平难以有效控制跨地区集团公司和关联企业间的贷款风险，致使一些重大金融诈骗案件时有发生。建议银监会和各国有商业银行总行加强电子信息系统的研究 ...
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行为，一九九六年一月二十六日，国务院下发了《国务院关于坚决打击骗取出口退税严厉惩治金融和财税领域违法乱纪行为的决定》（以下简称《决定》），各级法院要积极 加大打击力度。现就有关问题通知如下：一、当前金融、财税领域违法犯罪相当严重，部分企业伙同诈骗集团骗取出口退税、非法套购外汇、虚开增值税专用发票、 ...
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直辖市及计划单列市工商行政管理局：.为了贯彻落实《国务院关于坚决打击骗取出口退税严厉惩治金融和财税领域违法乱纪行为的决定》（国发［１９９６］４号，以下简称《决定》 发票、假结汇单等进行骗税、套汇违法犯罪活动，要及时移交有关部门；发现诈骗、贪污、受贿、行贿、渎职等违法犯罪行为，要移送司法机关，依法追究其 ...
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、直辖市及计划单列市工商行政管理局：为了贯彻落实《国务院关于坚决打击骗取出口退税严厉惩治金融和财税领域违法乱纪行为的决定》（国发［１９９６］４号，以下简称《决定》 发票、假结汇单等进行骗税、套汇违法犯罪活动，要及时移交有关部门；发现诈骗、贪污、受贿、行贿、渎职等违法犯罪行为，要移送司法机关，依法追究其 ...
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行政行为的；（八）由于管理混乱、纪律松弛，致使国家、集体财物被贪污、盗窃、诈骗、浪费数额较大的；（九）对身边工作人员或下属单位发生的违法乱纪问题，失 对配偶、子女、身边工作人员违法违纪问题知情不管、包庇纵容的；（五）违反财政、金融、税务、审计、统计法规，弄虚作假，造成后果的；（六）阻挠、干预、对抗监督 ...
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1950年3月，注册资本101.7亿元，主要从事能源、农业投入品、化工、房地产、金融等业务。据中化集团的合并会计报表反映，截至2009年底，中化集团资产总额 1.07亿元；所属中化国际在钢材贸易中未能严格审查客户资质并及时控制货权被诈骗，在物资采购时既未认真检验也未对不合格货物及时行使拒付权利，共造成 ...
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