控制能力，最近一年无重大违法、违规行为，或因内部管理混乱导致的重大案件。 (三)具有合格的高级管理人员和从业人员。 商业银行聘任的高级管理人员应符合 管理人员和从业人员。 (三)公告。第二十三条 商业银行设置只提供取款、转账和查询服务的自动取款机(ATM)，应当向中国人民银行审批行备案，并提交第二十一 ...
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～２４：００值班。授权电话、电传、传真机必须专用，不得用于其他事务，回复授权及查询的时间一般不得超过３分钟。每月初１～５日各分行通过电子信箱定期向总行上报 建卡字〈９５〉第５号文件），各分行对所辖发卡行出现的信用卡风险事故案件、重要情况等，须正式行文报总行信用卡部。目前，总行正在抓紧建设全行信用卡授权 ...
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做好个人信息收集整理工作，建立较为完善的个人信用信息基础数据库。在实现与全国联网查询的基础上，认真做好系统数据维护工作，保证及时准确，为各家金融机构和有关 司法审判职能作用，提高审判、执行工作的质量和效率，维护正常的社会信用秩序。在受理金融诉讼案件时，要积极推广简易诉讼程序，提高诉讼效率，对审结的案件 ...
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要加大对保险工作的支持力度，坚决打击保险欺诈等违法犯罪行为，依法处理合同纠纷案件，创造良好的法制环境；加大财税支持力度，探索实施财政对农业保险进行补贴的 建设中的积极作用。四是积极推进保险信用信息平台建设，建立保险营销员信用信息查询系统和车险信用信息平台。五是充分发挥媒体在保险信用体系建设中的作用， ...
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采集内容，增加信息种类，建立较为完善的企业信贷信息基础数据库，充分发挥信贷信息查询服务功能，为信贷投放提供准确的信息；继续完善个人信用信息基础数据库的采集 依法独立行使审判权，依法简化审判程序，提高办案的质量和效率。实行金融诉讼案件定时办结制度，切实提高金融债权的执行回收率，坚决制止恶意拖欠银行债务的 ...
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负责，整合金融、工商、税务、劳动、司法、海关等相关信息资源，建设信用信息查询平台，形成信息共享机制。同时，人民银行要尽力争取总行个人征信系统在我市试点 乱设金融机构、乱办金融业务问题，要及时组织开展专项治理，严格查处金融犯罪案件。各级要进一步落实对金融安全突发事件的防范处置预案，确保金融和经济安全。 ...
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还给罗田信用联社。因此，罗田县检察院对涉案的270万元款项不予归还的作法严重违反了法律的规定。(三)罗田县检察院以贷款诈骗立案侦查违反了《刑事诉讼法》关于刑事案件立案侦查的管辖规定。综上所述，罗田县检察院的作法已严重损害了罗田信用联社的合法权益，并给当地的金融秩序的稳定带来较大的隐患。为维护金融机构 ...
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。第三章风险责任的划分第九条发卡行的风险防范工作，是降低风险、杜绝各种案件发生的关键。各发卡行一定要把好发卡审查关，凡属发卡行把关不严而造成的 同一网点限额以下取现三次，累计金额超过１５００元的，应及时报告持卡人的发卡中心并查询，如不报告而延续持卡人恶意透支行为的；收单行发卡中心在汇集单据时，发现同一 ...
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新闻通气会及专题新闻发布会10次，新闻吹风会5次，发布通报重大监管举措、重大案件事件，公开宣传保险监管政策等。进一步做好与公众的网上互动公开工作。一是 办理主席信箱来信，全年共回复来信869条。二是开展了以财产险承保理赔自主查询、北京保险市场监管等为主题的在线访谈活动，请有关负责人解读保险监管政策， ...
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及利益相关方回避等措施，防止理赔错误和舞弊行为。 保险公司应当建立重大、疑难案件会商和复核调查制度，明确其识别标准和处理要求，防范虚假理赔或错误拒赔。 条 客户服务电话中心控制。保险公司应当建立客户电话中心管理制度，规范电话咨询、查询、投诉受理、报案登记、挂失登记、客户回访、业务转办、业务办理跟踪反馈 ...
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