因欺诈和严重金融、保险违法违规行为受刑事或者行政处罚；（三）无故意不履行数额较大个人债务的行为。关联法规：全国人大法律（1）条第五十三条申请换发《资格 规定的，应当依法追究其责任。第一百二十二条未取得许可证，非法从事保险代理业务的，由中国保监会予以取缔；构成犯罪的，依法追究刑事责任；尚不构成犯罪的，由 ...
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吊销营业执照的公司、企业的法定代表人，并负有个人责任的；(四)个人所负数额较大的债务到期未清偿的。第二十八条 任何单位和个人购买商业银行股份总额 银行业监督管理机构责令停业整顿或者吊销其经营许可证；构成犯罪的，依法追究刑事责任：(一)拒绝或者阻碍中国人民银行检查监督的；(二)提供虚假的或者隐瞒重要事实 ...
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代收的失业保险费全部、及时转入失业保险机构在国有银行开设的失业保险基金专户存储，并按中国人民银行的规定收取手续费。存储失业保险基金的国有银行，应当按照中国 劳动行政部门责令其改正；情节严重的，对其主管人员和直接责任人员给予行政处分；构成犯罪的，由司法机关依法追究刑事责任：（一）无正当理由，拒绝适用单位 ...
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的区域性资金结算中心。――区域性外汇交易中心。巩固广州外汇交易的发展优势，支持中国外汇交易中心广州分中心发展，提高交易效率，扩大交易规模，使广州成为华南地区 积极发展新兴金融市场，不断丰富金融产品，增加参与主体，加强基础建设，做大交易规模，形成功能完备、创新活跃、多层次的金融市场体系。――多元化的金融 ...
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；(二)拆借资金超过最长期限；(三)不具有同业拆借业务资格而从事同业拆借业务；(四)在全国统一同业拆借网络之外从事同业拆借业务；(五)违反中国人民银行规定的其他 的，对该金融机构直接负责的高级管理人员，给予撤职直至开除的纪律处分；构成犯罪的，依法追究刑事责任。关联法规：国务院行政法规（1）条第二十五条 ...
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金融办提交延期申请，省政府金融办应自接到延期申请之日起20日内做出答复。筹建延期最长为90日。筹建人应在筹建期届满前将开业申请提交至省政府金融办；逾期未 万元以上。第十八条自然人为出资人的，应是具有完全民事行为能力的中国公民，且无任何犯罪和不良信用记录。第十九条其他社会组织为出资人的，应当符合国家有关 ...
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机制和防控预案，增强化解系统性风险和处理金融突发事件的能力。加大对金融违法犯罪案件的查处力度，有效打击洗钱活动，妥善做好有关金融机构的风险处置工作。继续 尽职调查并制定出明确可行的发行上市方案的，每家补贴40万元；发行上市申请被中国证监会正式受理的，补贴80万元；发行完成后再补贴50万元。在香港及其他 ...
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严肃查处保险领域的各种违规、违纪行为，坚决打击保险诈骗和侵占、挪用保险资金等犯罪活动，为加快保险业发展提供司法保障和制度保障，维护投保人和保险企业的利益。 职能部门要担负起当地保险行业协会管理职责。各地保险行业协会要依据《保险法》和中国保监会的有关规定，充分发挥自律、协调、维权、宣传和服务作用，促进 ...
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资源和社会保障部门责令其限期改正，追回医疗保险基金损失，并给予行政处分；构成犯罪的，依法追究刑事责任：（一）工作严重失职或者违反财经纪律造成医疗保险 以及其他缴费资助，全部记入个人账户。第二十条 个人账户储存额，每年参考中国人民银行公布的金融机构人民币一年期同期存款利率计息。第二十一条 参保人员中断 ...
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资源和社会保障部门责令其限期改正，追回医疗保险基金损失，并给予行政处分；构成犯罪的，依法追究刑事责任：（一）工作严重失职或者违反财经纪律造成医疗保险 以及其他缴费资助，全部记入个人账户。第二十条 个人账户储存额，每年参考中国人民银行公布的金融机构人民币一年期同期存款利率计息。第二十一条 参保人员中断 ...
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