工作底稿； (三)确认事实阶段：通过与被查单位管理层会谈，进一步确认检查事实，认定检查结果； (四)报告完成阶段：分析评价、向派出行提交内审报告； (五) 或工作责任事故的单位主要负责人和直接责任人，追究其行政责任；构成犯罪的，移交司法机关依法追究刑事责任。第三十一条 内审工作人员滥用职权、徇私舞弊、 ...
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第十三条对驻、行我市的外国籍或港、澳、台地区的车辆，按国务院或市人民政府认定的双边协议计征。没有协议的，按我市征收标准计征。第十四条购置、使用、维护 必要的环境。对故意妨碍国家征费人员执行公务的，应当依法惩处；涉嫌犯罪的，移送司法机关追究刑事责任。第三十四条本办法自发布之日起施行，原《重庆市公路养路费 ...
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投资基金管理公司，证券登记公司，证券兼营机构设立的证券业务部；（五）中国人民银行认定的其他从事金融业务的机构。本制度所称非法经营金融业务的机构和个人是指 对非法设立金融机构或擅自开办金融业务的，由金融机构检查部门予以取缔；并按司法程序依法追究刑事责任。关联法规：全国人大法律（4）条国务院部委规章（1） ...
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应适当分离。第十七条 金融机构应制定明确的交易员、分析员等从业人员资格认定标准，根据衍生产品交易及风险管理的复杂性对业务销售人员及其他有关业务人员 该项业务的主管人员和直接责任人员给予记过直至开除的纪律处分；构成犯罪的，提交司法机关依法追究刑事责任。第三十条 金融机构未经批准擅自开办衍生产品交易业务， ...
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个人)进行的有偿集资活动；3.非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款；4.中国人民银行认定的其他类似的非法金融业务活动。各单位的内部集资不在这次清查范围之内。 财物等采取果断控制措施，防止人员潜逃、财物转移藏匿和证据灭失，必要时司法机关要提前介入。5.要注意工作方式，控制工作范围，保守工作秘密，制定防范 ...
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不得为其办理有关登记手续和颁发新的营业执照。对经当地金融债权管理行长联席会议讨论认定确有逃废金融债务行为的企业，工商行政管理部门在年检时要责令其补办金融债权 风险的单位和个人要明确责任，依据事实，进行严肃处理；触犯刑律的，要移交司法机关。五、加强组织领导，确保创建活动的顺利进行创建金融安全区活动是一项 ...
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三）必须充分发挥财政、审计、金融监管、银行、税务、工商、质监、公安、司法、民政、海关等部门现有的监督系统的作用，逐步实现部门监控信息的互通互联 银行应指导银行、企业建立新型的“银企”信用关系；工商部门要积极开展著名商标的认定工作和驰名商标的推荐活动，大力推动名牌发展战略，提高广货信誉，深入开展“消费者 ...
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抄报总行备案。四、裁决书一律采用公函发文形式，便函裁决或口头裁决无效。五、通过司法机关裁判的１００万元（含１００万元）以上的汇票结算纠纷，诉讼状及裁判书副本 ，应分别性质区别处理。办理银行承兑汇票结算，承兑申请人不能偿还资金应认定损失的，其认定和处理比照建总发字（１９９４）第３６号印发的《中国人民建设 ...
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应在呆帐准备金中核销的贷款呆帐损失（包括符合国家规定呆帐认定条件的各项非抵押放款本金以及符合国家规定呆帐认定条件的各项抵押放款扣除抵押物价值以后的放款本金净损失） 财政法规处罚暂行规定》和其他法律、法规的规定进行严肃处理，情节严重触犯刑律的，移交司法机关依法处理。七、本通知自一九九五年一月一日起实施。...
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三）三类行要控制在６％以内。第十九条各分行在对所属分支机构承兑资格认定的基础上，根据其信贷资产质量状况、管理水平及银行承兑汇票业务开展情况，每年核定 条承兑、贴现申请人采取欺诈手段骗取金融机构承兑、贴现，情节严重并构成犯罪的，交由司法机关依法追究其刑事责任。第四十九条对未以商品交易为基础的银行承兑汇票 ...
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