为先生或女士英文缩写”；Ｊ改为“持卡人姓名的汉语拼音”；Ｋ改为“卡号向国际标准化过渡期间，持卡人在开户银行的帐号”；去掉Ｌ行，增加“以上为印有５３０９ ，视同乙方涉嫌诈骗甲方资金；甲方有权收回乙方牡丹卡，并可以提请司法部门追究乙方法律责任。十一、乙方持卡人用牡丹卡购物、消费或支取现金的金额在一万元（ ...
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财政预算管理的专项建设资金；（三）政府融资以及利用国债的资金；（四）国际金融组织和外国政府的贷款、赠款；（五）使用国有资产及其经营权所得的国有资产 事故的，除依法追究建设、勘察设计、施工和监理单位及其法定代表人和直接责任人的法律责任外，并依法追究有关行政领导在项目审批、执行建设程序、干部任用和工程建设 ...
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人员拒绝、阻碍反洗钱调查，拒绝提供调查材料或者故意提供虚假材料的，依法承担相应法律责任。调查人员违反规定程序的，金融机构有权拒绝调查。第五条中国人民 机构调查存在较大困难的；(三)涉外的可疑交易活动，可能有重大政治、社会或者国际影响的；(四)中国人民银行认为需要调查的其他可疑交易活动。第八条中国人民 ...
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，强化授信业务的科学管理，总行在总结海外行授信业务的经验教训的基础上，吸取国际上授信业务管理方面的经验，特制定授信业务管理的若干原则。（一）授信的 具备的法律文件和授信程序、授信风险比例控制，以及对一个客户授信不当应负的法律责任等；（2）贷款总体结构和各类贷款的风险比率，包括贷款地区、贷款行业、贷款 ...
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称发起人，是指设立境外投资基金并对招募说明书内容的起初性、准确性和完整性承担法律责任的中资机构。第三条 境外投资基金在中国境内的业务活动必须遵守中华人民 提出申请前三年内未受到金融监督管理机关或者司法机关的重大处罚；(三)具有熟悉国际金融业务、基金管理业务的专业人员。第六条 境外投资基金发起人中的中资 ...
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中国银行国际业务部：你部《关于“三贷业务”中保证责任处理问题情况的函》(中银业六[1997]176号)收悉。经研究，答复如下：一、有关担保权益主体问题根据 贷款合同签约行，还是贷款合同签约行的上级授权行，担保人均应对担保受益人承担法律责任。上级行(授权行)可以以自己的名义行使被其授权的分支行订立的担保 ...
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的有关规定实施采购。根据日本OECF等有关规定，本项目的设备(含软件)采购应采取国际竞争招标的方式。 第二十一条贷款办公室负责组织、协调设备采购工作。 第二十二 通报批评，部分或全部终止其使用贷款资格。对造成重大损失者，要追究当事人的法律责任。第十章附则 第四十一条当国家体制、机构发生变更，各部委、 ...
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ＩＣ卡协调委员会临时会议、审议解决海南ＩＣ卡社会服务活动中的突出问题。第十条海南国际金融网络有限公司（以下简称网络公司）为海南ＩＣ卡系统的信息转换中心。网络公司依法提供 权拒绝任何单位或个人查询、冻结、扣划海南ＩＣ卡存款，但法律另有规定的除外。第七章法律责任第三十四条发卡银行违反本规定第十二条的规定的 ...
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，特制定本暂行规定。第二条以下概念系本暂行规定所特别界定１．外债系指国家向国际金融组织、外国政府和联合国等有关机构举借的贷款。２．外援系指外国政府、非政府 总投资的无偿或有偿资金。５．项目单位指使用外债或外援资金且承担偿债义务等法律责任的主管部门或项目具体执行主体。第三条财政提供担保的范围１．以省政府 ...
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活动。旅游者在旅游行程中，由自身疾病引起的各种损失或损害，旅行社不承担赔偿责任。第七条 旅游者参加旅行社组织的旅游活动，应当服从导游或领队的安排，在行程 合同内容，与承保保险公司签订书面合同。关联法规：全国人大法律（1）条第十四条 旅行社投保旅行社责任保险采取按年度投保的方式，按照本规定第十条的规定， ...
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