共和国外汇管理条例》及有关法律、法规的规定，现就跨国公司外汇资金内部运营管理有关问题通知如下：一、基本定义与管理原则（一）本通知所称跨国公司，是指 资金内部运营，违反本通知规定的，由外汇局按照《中华人民共和国外汇管理条例》予以处罚。（二）未在境外设立成员企业的中资企业集团，其境内成员企业之间进行外汇 ...
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中国银行：你行（８８）中综字第８４号文《关于逾期贷款利息处理问题的请示》收悉。经研究，现批复如下：关于专业银行到期不能归还人民银行贷款的问题，我行 逾期贷款加收利息，并不是罚息。因此，你行兰州分行逾期贷款利息应计入成本，不应按挤占成本处罚。你行所辖分行应积极采取措施，按期归还所欠各地人民银行的贷款。...
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成员国的要求，促进保险市场规范发展，现对大型商业保险和统括保单业务管理的有关问题通知如下：一、保险公司承保大型商业保险，可采用异地承保、共保或统括保单 本通知经营大型商业保险或统括保单业务的，中国保监会将根据有关法律法规进行处罚。十、本通知所称保险公司包括中资保险公司、中外合资保险公司、外资独资保险 ...
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为做好2003年度金融企业国有资产产权登记年度检查工作(以下简称年度检查)，现将有关问题通知如下：一、在2003年12月31日之前已取得企业法人资格并办理了 主管财政机关应当责令其改正，并按照国务院令第192号第十四条的规定给予处罚。七、各省、自治区、直辖市、计划单列市的财政部门、财政部驻各地财政监察 ...
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法规的规定，保证证券结算系统的正常运行，现就证券交易所加强会员结算风险管理若干问题通知如下：一、建立、完善最低结算备付金（即结算头寸）制度，要求会员资金 按期、足额交纳最低结算备付金的会员，应当加强重点监控，并按相关业务规则处理或处罚。四、对于出现结算透支且不能按期补足最低结算备付金的会员，要根据具体 ...
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清理原违章拆借和内部融资业务，或不按规定及时、真实、准确上报报表的分行，总行将减少或取消对其授权，并根据情况采取其他处罚措施。附件略...
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结合中间信贷的特点，本着优化管理和提高效率的原则，现就今后中间信贷的有关问题通知如下：一、财政部结合中德财政合作计划与国家计委共同商定每期中间信贷的 如承办银行出现对外拖欠或其他违约行为，财政部有权依照国家有关法律法规进行相应的处罚。各承办银行与项目单位签订转贷或再转贷协议后应报送财政部，并抄送国家 ...
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新增中间业务的商业银行分支机构，人民银行有权依据《规定》第二十六条给予相应处罚。（二）申报方法各商业银行申请开办新的中间业务品种，可参照《商业银行 的中间业务开展情况；二是商业银行每年初应就上一年度中间业务的基本情况、存在问题和下一年度的发展计划向人民银行监管部门报送总结报告。各商业银行应自２００２年 ...
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、中共中央组织部、人事部、劳动部《关于当前加强银行（保险）人事、工资管理工作若干问题的紧急通知》（银发〔１９９８〕１１０号）第一条关于停止增设机构、提高机构 或增开外汇业务，在按照人民银行要求整改和纠正后，可不受最近三年内未受处罚的规定限制。国家外汇管理局１９９７年颁布的《银行外汇业务管理规定》第六条 ...
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工作应于２００４年１月底前全部完成。信托投资公司未按规定的期限完成清理规范工作的，中国人民银行将对其进行处罚，并取消其高级管理人员一定期限的任职资格；情节严重的，暂停其开办新业务。中国人民银行二○○二年五月九日...
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