共和国中国人民银行法》、《中华人民共和国商业银行法》、《中华人民共和国保险法》等法律法规，为了有效防范金融风险，保证金融业安全稳健运行，各金融机构必须建立科学完善 不力，造成重大案件和出现金融风险的要追究法律责任。第二十三条 金融机构要按各自的业务经营范围和特点，制定全面、系统、具体的内部控制制度，并 ...
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银行法》、《中华人民共和国商业银行法》(以下简称《商业银行法》)，制定本规定。关联法规：全国人大法律（2）条第二条 城市合作银行是股份有限公司形式的商业 的会计师(审计师)事务所出具的验资证明及股东投资资格审查报告。关联法规：全国人大法律（1）条第十条 经批准设立的城市合作银行，由中国人民银行颁发《 ...
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)的管理，规范联社的行为，根据《中华人民共和国中国人民银行法》，制定本办法。关联法规：全国人大法律（1）条第二条、本办法所称联社是指依照本 或监事行使下列职权：(一)监督检查联社财务；(二)对联社主任、副主任履行职务时违反法律、行政法规或者联社章程的行为和损害联社、城市信用社利益的行为进行监督；(三) ...
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《中华人民共和国行政许可法》、《中华人民共和国中国人民银行法》等有关法律规定，中国人民银行制定了《中国人民银行行政许可实施办法》，经2004年7月21 八条 中国人民银行及其分支机构依法准予公民、法人或者其他组织的行政许可受法律保护，中国人民银行及其分支机构不得擅自改变已经生效的行政许可。准予行政许可 ...
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二)借款人的还款记录；(三)借款人的还款意愿；(四)贷款的担保；(五)贷款偿还的法律责任；(六)银行的信贷管理。借款人的还款能力是一个综合概念，包括借款人现金 贷款检查报告，包括定期、不定期的信贷分析报告、内审报告。银行应该制定信贷档案管理制度，为每个借款人建立完整的档案。信贷员有责任保证客户信贷档案 ...
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二)向现有股东配售股份；?(三)向现有股东派送红股；?(四)以公积金转增股本；?(五)法律、行政法规规定以及国务院证券主管部门批准的其他方式。?第二十四条本行可以减少 分配和审计第一节财务会计制度?第一百四十六条本行依照法律、行政法规和国家有关部门的规定，制定本行的财务会计制度。第一百四十七条本行在每 ...
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，依据《中华人民共和国中国人民银行法》，制定《中国人民银行金融监管责任制》(以下简称《责任制》)。关联法规：全国人大法律（1）条第二条 中国人民银行在 支行负责对邮政储蓄县级机构及所属储蓄网点储蓄业务进行监管。 总行会同国家邮政局制定邮政储蓄网点的发展计划，中心支行对邮政储蓄网点的设立和变更进行审批； ...
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《中华人民共和国反洗钱法》、《中华人民共和国中国人民银行法》等法律规定，中国人民银行制定了《金融机构反洗钱规定》，经2006年11月6日第25 中国人民银行会同中国银行业监督管理委员会、中国证券监督管理委员会和中国保险监督管理委员会制定。第十条金融机构应当在规定的期限内，妥善保存客户身份资料和能够反映 ...
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建设的目标和原则第四条 保险公司内部控制应达到以下目标： (一)确保国家保险法律、法规和行政规章的执行和实施； (二)保证保险公司董事会(国有独资保险公司的 三)资金运用控制第三十一条 保险公司应根据国家有关法律、法规和行政规章，并结合本公司实际情况，制定关于资金运用的管理制度，确保公司资金的安全性、 ...
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》)、《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)等法律、法规，制定本规定。关联法规：全国人大法律（2）条第二条 中国保险监督管理委员会(以下简称 监会可以要求保险公司对其进行修改，也可以要求保险公司停止使用：(一)违反法律、法规或行政规章的禁止性规定；(二)违反国家有关财政政策；(三)损害社会公共 ...
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