中“中国人民银行要求提供的其他资料(文件)”包括下列资料：(一)初次要求在华设立机构的申请者所在国或地区金融体系情况和有关金融法规；(二)申请者的章程；(三)申请者 “授权书”、“总行对分行承担税务、债务的责任担保书”等均需经所在国认可的机构公证或经中国驻该国使、领馆认证。第九条 经批准设立的外资金融 ...
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》的规定，特制定本办法。关联法规：国务院行政法规（1）条第二条 保险代理机构是指受保险企业委托，按照委托双方签订的保险代理合同(或协议)代为从事保险经营 的代理手续费须按统一标准支付。并报人民银行备案。第二十七条 保险代理机构不得利用代理手续费为保险企业及其工作人员提供回扣、报销各种费用；不得利用代理 ...
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监督管理制度；(二)申请人是由其所在国家或地区金融监管当局批准设立的金融机构，或者是金融性行业协会会员；(三)申请人经营状况良好，无重大违法违规记录；( 营业管理部审批。代表处每次展期时限为6年。(二)变更地址。应提交由代表机构首席代表或总代表签署的地址迁移申请书，由所在地中国人民银行分行、营业管理部 ...
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三日公布，自2003年3月1日起施行)第一条为防止违法犯罪分子利用金融机构从事洗钱活动，维护金融安全，根据《中华人民共和国中国人民银行法》和其他法律 交易报告制度；(三)建立支付交易监测系统，对支付交易进行监测；(四)研究金融机构反洗钱工作的重大疑难问题，提出解决方案与对策；(五)参与反洗钱国际合作 ...
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提交下列文件：(一)申请单位主要负责人签署的申请报告，其内容包括：拟设分支机构的名称，住所，营业资金数额，经营业务种类，主要负责人简历等；(二)申请 人民银行有权冻结境内投资单位相应数额的外汇或者人民币存款，责令其撤销境外金融机构或者限期补办审批手续，并追究主要负责人和直接责任人员的责任。违反本办法第 ...
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要考虑各种可能因素，分别依次设定具体的应急应变步骤。第二十二条 金融机构要进一步加强和完善检查监督手段。(一)内部稽核(审计)部门要行使综合性的内部监督 稽核部门的独立性和权威性，按“下查一级”的要求实行“派驻制”。(三)对下属机构的全面稽核应实行“周期制”，循环反复进行，同时安排一定数量的专项稽核， ...
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领导班子软弱、瘫痪或者有严重违法违规经营行为的，人民银行当地分支行应责成该机构召开股东(代表)大会，选举产生符合任职资格条件的董事长(理事长)，聘任新的行长(总经理 应及时函告当地政府和有关部门。第十八条 中国人民银行分支行对辖内金融机构的存款人到人民银行反映情况或投诉的，应热情接待，依法解释，但不得 ...
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积极作用，根据《中华人民共和国银行管理暂行条例》和中国人民银行《金融信托投资机构管理暂行规定》的基本精神，特制定本办法。关联法规：国务院行政法规（1 的60％。根据国家宏观控制的需要，人民银行可以随时调整这个比例。 信托机构办理的信托与委托固定资产投资、固定资产贷款和租赁，要纳入国家下达的固定资产投资 ...
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，由中国人民银行总行审核，报国务院批准；二、设立省级(包括计划单列城市、经济特区)机构，由中国人民银行省级分行审核，报中国人民银行总行批准；三、设立地区 的，其外汇资金收支计划应报国家外汇管理局批准。第二十五条 金融信托投资机构办理用于固定资产的贷款、投资及租赁业务，应在国家正式批准的固定资产计划规模 ...
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所在地区有关当局出具的开业合法证书或营业注册的副本(影印件)；3．申请单位总管理机构的组织章程、董事会或类似组织的名单和最新的资产负债损益年报；4．由 非直接营利的工作，不得从事任何直接营利的业务活动。设立在经济特区的常驻代表机构，只能在本经济特区范围内进行上述允许从事的非营利活动。第九条侨资外资金融 ...
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