、抑制了无序竞争，改善了用卡环境。特别是北京作为全国发卡银行最多、机具投放量最大、POS重复摆放现象最为严重的地方，曾多次被新闻媒体曝光，并 风险苗头和发案特点，研究制定相应措施，严厉打击各种制假、冒用和利用银行卡敲诈勒索等犯罪活动。 三、建立人民银行及各商业银行行长责任制，确保各项工作任务的顺利完成 ...
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得以借贷资金入股，不得以他人委托资金入股；(四)中国银行业监督管理委员会规定的其他审慎性条件。第二十五条村镇银行最大股东或惟一股东必须是银行业金融机构。最 共和国银行业监督管理法》、《中华人民共和国商业银行法》等有关法律法规实施处罚；构成犯罪的，依法追究刑事责任。关联法规：全国人大法律（2）条第五十五 ...
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银行业反洗钱工作机制，对商业银行反洗钱工作进行指导协调。主要措施：(一)成立中国人民银行反洗钱工作领导小组，逐步完善反洗钱工作机制。(二)建立金融交易可疑信息 工作。 七、加强案件协查防范，打击侵害金融的犯罪活动目标：降低发案率，提高堵截率和结案率，最大限度降低风险资金和损失资金。主要措施：(一)加强 ...
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和规范市场秩序，促进银行卡受理市场快速健康发展，有效提升本国银行卡产业竞争力，最大限度地降低风险，使我国银行卡产业步入良性发展轨道。银行卡产业发展的原则 ，协调解决银行卡产业发展中的突出问题，指导和推动本地区银行卡产业的发展。 中国人民银行发展改革委、公安部、财政部、信息产业部、商务部、税务总局、银监 ...
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：为促进保险中介机构加强法人治理和内部控制建设，防范经营风险，提高专业化运作水平，中国保监会根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国保险法》、保险中介机构管理 之间不应存在影响其独立判断的关系。外部监事不应在保险中介机构内部以及其最大控股单位内任职。外部监事的报酬可以比照独立董事执行。第四十六条 ...
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，明确规定允许交易的业务品种，确定资金业务单笔、累计最大交易限额以及相应承担的单笔、累计最大交易损失限额和交易止损点。高级管理层应当充分认识金融 第一百三十条商业银行应当尽可能利用计算机信息系统的系统设定，防范各种操作风险和违法犯罪行为。第一百三十一条商业银行应当建立计算机安全应急系统，制定详细的应急 ...
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法规，制定本办法。关联法规：全国人大法律（2）条第二条本办法适用于中国银行业监督管理委员会(以下简称银监会)各级监管机构对商业银行及其分支机构不良资产的监测 贷款余额、不良贷款比例较高的前10名一级分行，以及贷款余额、不良贷款余额最大的l0家客户。各银监局根据实际情况自行确定地区和客户数。(三)不良 ...
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管理、运用信托计划财产，应当恪尽职守，履行诚实信用、谨慎勤勉的义务，为受益人的最大利益服务。第二章信托计划的设立第五条信托公司设立信托计划，应当符合以下 元以上五十万元以下罚款；构成犯罪的，依法追究刑事责任。第四十九条信托公司管理信托计划违反本办法有关规定的，由中国银行业监督管理委员会责令改正；有违法 ...
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和化解城市信用社的风险隐患，促进城市信用社健康发展，经国务院同意，中国银行业监督管理委员会、中国人民银行、中华人民共和国财政部、国家税务总局联合制定了《关于进一步 银行共同确认。要加大资产保全处置力度，最大限度地提高清偿率。对于停业整顿、清算工作中发现的违法犯罪行为，要配合司法部门予以坚决打击。 四、 ...
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减少的价值相当的担保。在清理过程中，各金融机构要切实做好资产保全工作，最大限度地减少信贷资产的损失。八、金融机构因行使抵押权而取得的土地， 转让名义非法集资和从事金融活动，以及金融机构参与非法土地交易的行为，要坚决查处，构成犯罪的，移交司法机关依法追究当事人刑事责任。中国人民银行一九九九年七月二十二日...
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