规范，对推动银行卡联网联合的工作抓得不力。三是商业银行对银行卡业务发展及联网联合重视不够。一些发卡银行还没有把这项工作摆上重要的议事日程，特别是主要负责同志对 银行传统业务相比，涉及面广，技术含量高，集多功能于一体，风险也较大，但是，目前国内尚无专门的法规对银行卡业务中各参与方的行为进行规范和约束，使 ...
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号)，各商业银行进一步加强和改进了对中小企业金融服务，取得了积极的效果。但是，仍然有部分有市场、有效益、有信用的中小企业合理的资金需求没有得到满足， ，可以试办中小企业专利权质押贷款等信贷新业务；可以接受客户委托，对一些中小企业账户实行银行托管，对贷款的现金流，实行全过程监控，确保还款资金来源。 十、 ...
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条保险代理人根据保险人的授权代为办理保险业务的行为，由保险人承担责任。 保险代理人没有代理权、超越代理权或者代理权终止后以保险人名义订立合同，使投保人有理由相信其 管理公司、外国保险机构的代表机构以及与涉嫌违法事项有关的单位和个人的银行账户； （七）对有证据证明已经或者可能转移、隐匿违法资金等涉案财产 ...
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独立监督人实施监督提供便利； （五）为每个投资计划开立一个独立的投资计划财产银行账户； （六）为受益人最大利益，谨慎处理投资计划事务，确保投资计划财产 作出决议，必须经出席会议的受益人或者其授权代理人所持表决权的半数以上通过。但是，大会作出转换投资计划管理方式、更换受托人、托管人及独立监督人、提前终止 ...
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借款用途、偿还能力、还款方式等情况进行严格审查。商业银行贷款，应当实行审贷分离、分级审批的制度。”但是，在实际经营中，一些金融机构未根据规定严格履行 金融机构利用其在放贷中的优势地位，采用预收利息、支付保证金或另立存款账户名义，变相减少放贷款项。诉讼中借款人据此要求按照实际放贷数额承担还款责任。即将 ...
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付，都是由龙州建行对银行汇票进行审核支付。所以，龙州建行可以根据收款人要求办理该银行汇票的解付。但是，龙州建行解付之后，应将该笔票款划付至收款人在工行的312455004331账户(即银行汇票票面记明收款人账户)上。龙州建行没有划付该笔票款，属于截留工行结算资金的 ...
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提供以下材料：(一)企业法人营业执照、法人代码证、法定代表人证明文件； (二)中国人民银行颁发的贷款卡(证)； (三)经会计(审计)师事务所审计的上一年度的财务报告及 )，用于相关的资金结算。存放在特别席位下股票的处分权和存放在资金账户资金的处分权均属贷款人，未经贷款人同意，除法院以外的其他任何单位或 ...
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存可兑换的外汇，收存的货币种类由中国人民银行规定。本存款收存中国和其他国家签订的双边清算协定项下从清算账户汇入的外汇。?两类外汇必须分别开户。?第六条 官员的存款，大部分是定期由本国汇来的经费。按理这些外汇均应换成人民币使用。但是结汇的只占汇入总数的60％左右。有40％左右要汇往其他国家购买商品和报刊 ...
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假币流入市场。境外流入的机制假币印制工艺精细，欺骗性大，不易发现。虽然最近没有大量发现机制假币，但机制假币重新流入市场是有可能的。同时，在对外开放， 省、自治区、直辖市分行掌握，费用从“404非营业支出”科目的“其他非营业支出”账户列支。银行工作人员发现假币或变造币，应作为日常工作成绩考核的重要内容加 ...
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的教育、清理、整顿活动，取得了很大成绩，遏制了金融系统经济案件的发生。但是，随着改革开放的深入和商品经济的发展，金融系统打击经济犯罪活动的形势仍不容乐观。 空头银行汇票，办理空头汇款；有的自行签发和承兑没有商品交易的银行承兑汇票，采取不正当的手段，套取银行贴现资金和抵押贷款；有的将盖好承兑章的空白银行 ...
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