并处。第五条对违反规定并已触及刑律的，移交公安、检察机关，依法追究其刑事责任。第二章业务人员的违规处理第六条业务人员的违规行为主要为：（一） 犯罪案件负有领导责任人员行政处分暂行规定》等文件规定处理；（四）发生特大经济案件并造成５００万元以上损失的，在追究有关领导责任的同时，根据情节轻重，要追究上一级 ...
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昆明市执法责任制条例云南省人民代表大会常务委员会云常备(2000)9号（2000年9月27日昆明市第十届人民代表大会常务委员会第三十次会议通过2000年12月1日云南省第九届人民代表大会常务委员会第十九次会议审查批准）第一章总则第一条为实施依法治国方略，推进依法治市，保障本市执法机关及执法人员依法 ...
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严重破坏金融秩序、顶风作案的金融犯罪案件，对于贪污受贿、玩忽职守等涉及金额巨大的经济案件以及诈骗、抢劫、盗窃等刑事案件，要坚决依法从重从快惩处。要选择 破案，坚决打击危害金融单位的犯罪活动各地公安机关要把盗窃、抢劫金融单位现行案件作为打击的重点，集中优势警力，快侦快破，坚决打击犯罪分子的嚣张气焰。对 ...
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正确适用《中华人民共和国票据法》（以下简称票据法），公正、及时审理票据纠纷案件，保护票据当事人的合法权益，维护金融秩序和金融安全，根据票据法及其他有关 部门作为票据保证人的，票据保证无效，但经国务院批准为使用外国政府或者国际经济组织贷款进行转贷，国家机关提供票据保证的，以及企业法人的分支机构在法人书面 ...
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二）赔偿损失；（三）罚款；（四）建议给予行政处分。以上条款可以并处，构成经济案件的移交有关部门处理。 第十九条稽核部门作出的稽核处理决定，被稽核单位 从严处罚。 第三十五条报复陷害稽核人员的，给予行政处分；构成犯罪的，依法追究刑事责任。 第三十六条稽核人员滥用职权、徇私舞弊、泄漏秘密、玩忽职守的，给予 ...
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荣誉证书：（一）由于监管不力，辖区内发生重大金融风险的；（二）发生重大经济案件，使国家财产遭受重大损失的；（三）领导班子成员犯有严重错误受到党纪、政纪 或上级主管部门规定的社会治安综合治理目标的；（五）干部职工中因犯罪行为受到刑事处罚的；（六）干部职工中有违反计划生育政策的；（七）发现申报双文明单位时 ...
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农户、企业资金需要的同时，要充分发挥农村信用社优势，为广大农户和农村各类经济组织提供市场信息、技术、保险等多方面系列化服务，进一步提高支农服务水平和经济效益。 。按照总行的要求，搞好对农村信用社系统各类案件的统计工作，重大刑事、经济案件要及时上报，迅速查处。加强对农村信用社信息电脑工作的统一管理和指导 ...
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在政治上、思想上同党中央保持一致。(二)业务过硬。依法合规经营，努力支持经济发展，开拓创新能力强，工作效率高，经营业绩好，经营理念和金融产品积极 产生不良社会影响的；(二)发生重大经济案件，造成重大损失的；(三)领导班子成员发生重大问题受到党纪、政纪处分，干部、员工受到刑事处罚的；(四)因经营管理不善 ...
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（六）曾被雇佣单位辞退、开除或者免除职务的；（七）曾对重大工作失误或者经济案件负有个人责任或者直接领导责任的；（八）申请时仍在保险公司或者其他保险中介 取得许可证，非法从事保险代理业务的，由中国保监会予以取缔；构成犯罪的，依法追究刑事责任；尚不构成犯罪的，由中国保监会没收违法所得，并处违法所得1倍以上 ...
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认真执行。第一条 为严格执行各项金融规章制度，加强金融机构内部管理，防止差错和经济案件的发生，保证各项金融工作的正常进行，确保金融资产安全，制定本规定 处罚、通报批评、调离工作岗位、行政处分，触犯刑律的移交司法机关追究刑事责任。第五条 对违反规章制度的经办人员，区别下列情况进行处理：初次违规且情节轻微 ...
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