银行、专业银行、信用合作社(以下简称银行)和人民法院对于经济合同法和民事诉讼法(试行)中有关查询、冻结和扣划企业事业单位、机关、团体的银行存款的规定有不同的 事业单位、机关、团体的银行存款或者查阅与案件有关的会计凭证、账册、报表等档案资料，银行应当积极配合。在查询或者查阅时，人民法院应当向银行出具正式 ...
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企业财务公司、金融租赁公司、汽车金融公司：江苏省无锡地区日前发生利用双休日银行停止对公业务查询进行诈骗的案件。现将案件情况通报如下，各单位要高度关注类似风险，切实加强防范。一、案件基本情况今年5月24日，一名自称张伟的男子以河北省邢台市新苗实业有限公司采购部的名义，通过电话向江苏 ...
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行《关于查询储蓄存款有关问题的请示》收悉。经研究，函复如下：一、《关于查询、停止支付和没收个人在银行的存款以及存款人死亡后的存款过户或支付手续的联合通知 规定》第三十九条和《联合通知》的有关规定，我行认为司法机关在办理案件中需要查询与案件直接有关的个人存款时，只向银行提供存款人姓名的做法欠妥。实际中， ...
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诉讼法》等有关法律条文和最高人民法院、中国人民银行(83)法研字第30号文《关于查询、冻结和扣划企业事业单位、机关、团体的银行存款的联合通知》适用于港商 、中国人民银行(83)法研字第30号文的规定，人民法院审理、判决经济纠纷案件，需要查询、冻结和扣划企业事业单位、机关、团体的银行存款，应向银行出具 ...
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系统建章立制、信息系统建设、责任追究和问题整改等情况进行专项检查。一是认真开展2005年案件专项治理工作“回头看”检查。各银行业金融机构要进行全面自查，重点检查贯彻落实银监会 卡或柜员卡，二是印鉴密押，三是空白凭证，四是金库尾箱，五是查询对账，六是轮岗休假，七是录像检查，八是枪支弹药。这八个领域案发率 ...
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提高内部审计的独立性、有效性和严肃性。四、加大检查力度。各银行业金融机构要认真开展案件专项治理'回头看'检查工作，检查所安排的工作是否落实，检查发现问题的整改和处理 隐患排查，特别要检查重要空白凭证、印鉴密押、授权卡或柜员卡、票据审验、查询查复、对账、枪支管理、金库尾箱等薄弱环节。各银行业金融机构要在 ...
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《刑事诉讼法》的规定，国家安全机关在办理危害国家安全的刑事案件时，行使与公安机关相同的职权。据此，各类银行和非银行金融机构应当严格依照法律的规定，协助国家安全机关查询、冻结企业、事业单位、机关、团体的银行存款。 二、根据《商业银行法》的规定，对单位存款的查询、冻结 ...
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中国人民银行杭州市分行：你分行杭银(1995)第623号《关于公安、检察机关要求查询、冻结和扣划单位存款问题的紧急请示》收悉。经研究，现答复如下：一 协助检察机关、公安机关扣划的范围必须严格掌握，即：只有检察机关、公安机关对案件作出结案处理决定，银行才有义务协助其扣划；(二)刑事诉讼法关于赃款、赃物等 ...
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条款的规定，军队保卫部门只能对军队内部发生的刑事案件行使侦查权；在行使侦查权时，可以对犯罪嫌疑人的存款进行查询、冻结，但不能扣划。 二、商业银行 查询、冻结有关军队内部犯罪嫌疑人的储蓄存款，具体处理手续可参照中国人民银行《关于军队查询、停止支付个人储蓄存款处理手续的函》至(81)银储业字第10号文的 ...
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银行，交通银行，中信实业银行：总行银发[1990] 176号文《关于党的纪律检查机关查询被检查对象存款的有关问题的通知》适用于军队各级党的纪律检查部门，现就有关问题补充通知如下：军队各级党的纪律检查部门对已经立案查处的重大经济案件，如确需查核和暂停支付被检查对象(个人)在银行或者其他金融机构与案件 ...
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