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。 第五十六条本规定自文到之日起试行。 附件: 编号:中国农业银行行稽核处罚决定通知书(代收据) ┌──────┬──────┬────┬───────────────┐│受处罚付款││委托扣款│││单位(人)名称││单位名称 ...
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,一并于12月底前报告总行,以便修改后,正式颁发实行。附件:中国人民建设银行内部稽核审计工作实施办法(试行)第一章总则第一条根据《审计署关于内部审计工作的 管理,提高效益的建议。第十九条对以权谋私、以贷谋私、弄虚作假、损公肥私、私自动用存款、发放帐外贷款、牟取私利、截留收入等严重违反财经法纪的行为,要 ...
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健全风险防范机制1.严格按规章制度办事,严禁违章操作。国际结算业务是牵涉商务、银行等多方面的业务,业务关系复杂,操作程序要求高,而且资金、信誉高度相关, 业务时,严格按规章制度办事,加强内部管理,严格各个操作环节,严禁不经总行允许私自在境外开户、违章开立远期信用证、盲目授信及变相融资等违章行为。2. ...
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同时具备的驾驶人员在使用保险车辆发生保险事故造成损失时,保险公司才予以赔偿。保险车辆被人私自开走,或未经车主、保险车辆所属单位主管负责人同意,驾驶人员私自 按“二吨以下货车”档计费。3.在一个保险年度内发生赔款的续保者,经人民银行批准,可酌情加收保险费。附:机动车辆保险附加盗抢险条款和费率解释因保险 ...
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农发行字〔1999〕80号)自本文件收到之日起废止。 附: 中国农业发展银行粮食购销贷款管理办法 ?第一章总则 ?第一条为了切实加强粮食购销贷款管理,维护借贷双方 。借款人凡发生粮食销售、出库、移库,都应及时如实报告开户银行,禁止借款人私自销售、销售不入账或坐支现金。 ?第二十七条建立收贷收息工作管理 ...
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至80%的罚款,并建议给予警告直至开除公职的处分。第十八条私自利用结算骗取客户和银行资金以及进行其他违法活动构成犯罪的,由司法机关追究刑事责任;未构成犯罪 开出扣款通知书。第二十三条被裁决应付结算款项和被处以赔偿金、赔款、罚款的银行、其他金融机构,应在接到处罚决定通知书之日起5日内主动偿付和交纳。对不 ...
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为基础,严禁使用商业汇票办理资金拆借;签发商业汇票必须内容完整,严禁签发空白汇票。银行应按照有关规定加强审查,对于签发的无商品交易或内容不完整的汇票,均不得 八十的罚款,并建议给予警告直至开除公职的处分。第十八条 私自利用结算骗取客户和银行资金以及进行其他违法活动构成犯罪的,由司法机关追究刑事责任;未 ...
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撤职直至开除公职的处分,并追究上级行领导的责任。第二十五条私自利用结算骗取客户或银行资金以及进行其他违法活动,构成犯罪的,由司法机关追究刑事责任; ;(三)隐瞒事实,毁灭证据的;(四)拒不纠正错误的;(五)领导人员指使他人违反银行结算制度的;(六)嫁祸于人,打击报复的。第二十七条下列情况可以从轻或免于 ...
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现金收付业务的行都要办理损伤人民币的兑换工作。损伤人民币的兑换按照中国人民银行一九五五年五月八日公布的《残缺人民币兑换办法》(附一)并结合《损伤人民币兑换 专业银行代收的金银)应按实际收购价格逐级上售中国人民银行总行,不得截留、私自兑换或擅自动用。配售所需的金银,按调拨价从上级行调入。联行调拨价调整后 ...
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关联法规:全国人大法律(1)条第三十三条 中心支行汇总分析城市商业银行定期报送的月度资产流动性报表、季度资产质量报表、年度会计报表以及中心支行要求 严重风险事件未能及时上报和按管理权限处置,造成重大损失的; (九)未经批准私自泄露金融监管信息的; (十)违反规定向被监管机构及其有关人员透露金融监管信息 ...
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