应具备能探测到非授权的物理访问、使用和修改的物理安全机制，必须提供作为篡改证据的材料。对密码机进行物理维护时，所有明文形式存在的秘密密钥、私钥和其他关键安全参数 6．2．4．2空白卡片、已打未发卡和作废卡丢失，应立即向当地公安机关报案。“已打未发卡”丢失或被盗，应及时对该卡进行止付处理。6．2．4．3 ...
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最近，我行发现多起社会上不法分子利用伪造、变造的银行定期存单及假确认书申请质押贷款、图谋诈骗银行资金的情况，应引起各级行的高度警惕和重视。为防范诈骗、 明答复人的姓名、职务、联系电话、所在单位及答复内容并将该记录作为待审材料与其他资料一起提交有关部门及领导审查。三、各级建设银行应高度重视质押贷款审查 ...
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的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪等犯罪所得及其收益的来源和性质的洗钱活动，依照本法规定采取相关措施的行为 。 第二十六条经调查仍不能排除洗钱嫌疑的，应当立即向有管辖权的侦查机关报案。客户要求将调查所涉及的账户资金转往境外的，经国务院反洗钱行政主管部门 ...
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