的经营管理秩序，保障中国农业银行(以下简称本行)资产安全和稳健经营，根据国家有关法律、法规、金融规章以及本行各项规章制度，制定本办法。 第二条本办法所称 、证据材料等秘密的，给予有关责任人员罚款处理或警告至记大过处分。故意将案件处理方案、证据材料等秘密泄露给对方当事人的，给予有关责任人员撤职至开除处分 ...
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章资本金和负债第十五条资本金是农业银行业务经营的核心资本，农业银行应根据国家法律、法规的规定筹集资本金。资本金分为国家资本金、法人资本金、个人资本金、外商资本金等。 １０万元以上的，逐级审核，报总行审批。三、贪污、盗窃、冒领、诈骗、抢劫等案件损失。损失金额在２０万元以上内的（含２０万元），由省级分行核 ...
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依法返还被害人的以外，一律没收，上缴国库”。本案中，罗田县检察院仅以贷款诈骗立案侦查，并未向法院提起公诉，涉案款项尚未经法院判决，因此不能在 270万元款项不予归还的作法严重违反了法律的规定。(三)罗田县检察院以贷款诈骗立案侦查违反了《刑事诉讼法》关于刑事案件立案侦查的管辖规定。综上所述，罗田县检察院 ...
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被抢劫或被抢夺，不属本保险责任。2．2被他人诈骗造成的全车或部分损失；诈骗属欺骗行为，在法律上属另一个独立的罪名，不同于盗窃、抢劫、抢夺 。5．1．6被保险人索赔时未能向保险人提供出险地县级以上公安刑侦部门出具的盗抢案件证明及车辆已报停手续，保险人不负赔偿责任。公安刑侦部门出具的机动车辆盗抢案件证明和 ...
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1．单笔金额500万元人民币以上或等值外汇(含500万元)，或同一客户(或同一案件)同一批垫款超过500万元人民币以上或等值外汇(含500万元)，报总行审批，未经 与合规部门对诉讼或仲裁是否符合法律程序进行确认；涉及诈骗案件，由保卫部门对案情及相关材料是否属实进行确认。第二十七条 损失发生行的申报。 ...
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犯罪行为。要依法审理贷款、票据、信用证、信用卡、有价证券、保险合同方面的金融诈骗案件，加大对操纵市场、欺诈上市、内幕交易、虚假披露等行为的刑事打击力度 审判经验，加强对下级人民法院的审判指导。人民法院在审查金融创新产品合法性时，对于法律、行政法规没有规定或者规定不明确的，应当遵循商事交易的特点、理念和 ...
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，明确什么样等级的贷款由哪一些审批。同时，要经常对职工进行信贷风险防范和法律观念的教育，建立风险防范意识。三是推行贷款审贷分离、岗位轮换、集体审批 市场经济发展、搞活金融、把银行办成真正银行的客观要求，也是防范不正之风和诈骗等各类案件，保障银行资金安全的需要。各专业银行要积极探索，逐步建立起自主经营、 ...
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发展相适应。从全国范围看，个别地区出现了一些利用保险公司管理漏洞实施犯罪的案件，主要表现为私刻保险公司印章、制作并销售假保单；利用或伪造保险公司重要单据 业务活动取缔办法》（国务院令第247号）等法律法规和中国保监会《关于严厉打击境外保险机构在境内非法保险活动及保险诈骗活动的通知》（保监发（2004） ...
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同业协会的指导与监督。银行同业协会应积极监督引导各会员单位遵守同家有关法律法规和人民银行规章制度。不干预各会员单位业务活动。人民银行作为金融监管行政机关 金融机构的信心。公安部门要采取有力措施，加大对各类金融犯罪案件的侦破力度，严厉打击金融诈骗犯罪、破坏金融秩序、金融盗窃抢劫、挪用侵占金融资产等行为。 ...
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承兑协议、联营协议、合作协议，各类保函，企业资信证明，贷款承诺书以及其他具有法律约束力的文件。 第三节违反有关财务规章制度的行为及处理第二十五条对需要 的处理。 第二百零一条各级行监察部门对通过执法监察或者已发生的事故、案件进行调查发现的违规责任人，认为依据本办法需要给予行政处分的，由监察部门提出处分 ...
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