、借记卡（持卡人卡片丢失除外）一起交与经办人员。②经办人员严格审核“挂失申请书”填写的内容是否完整，持卡人填写的卡号、姓名、证件号码、住址等有关内容与开卡资料 的，由总行认定。（２）以下风险责任由司法部门认定后追究刑事责任：①伪造、变造、盗用借记卡；②使用伪造、变造、盗用的借记卡；③非法占用银行资金， ...
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是否属于本行保管范围。（２）券面发售单位印鉴、日戳是否齐全清晰。（３）债券有无伪造、涂改及残损辨认不清。经审查可以保管时，将证件号码摘记在申请书上，填制 违法行为造成的，应追回赃款。构成犯罪的，交由司法机关追究刑事责任。２．领用上缴过程中发生的差错，双方应保留原封签和腰条，共同进行查找，并根据查找结果 ...
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，有正当理由的，经中国银行业监督管理委员会批准，可以延长3个月。在延长期内仍未完成筹建工作的，中国银行业监督管理委员会的批准文件即自动失效 由中国银行业监督管理委员会依法取缔。构成犯罪的，将有关责任人员移交司法机关依法追究刑事责任。尚不构成犯罪的，由中国银行业监督管理委员会没收非法所得，并处非法所得1 ...
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证实书证明的存款属实的，应保留开户证实书及第三人同意由借款人使用其开户证实书的协议书，并在收到贷款人的有关材料后3个工作日内开具单位定期存单。存款行不得 处以三万元以下罚款。给存款人造成损失的，依法承担相应的民事责任。构成犯罪的，由司法机关依法追究刑事责任。第六章附则第三十四条个人定期储蓄存款存单质押 ...
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开户证实书证明的存款属实的，应保留用户证实及第三人同意由借款人使用其开户证实书的协议书，并在收到贷款人的有关材料后3个工作日内开具单位定期存单。存款行 处以三万元以下罚款。给存款人造成损失的，依法承接相应的民事责任。构成犯罪的，由司法机关依法追究刑事责任。第六章附则第三十四条个人定期储蓄存款存单质押 ...
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保险费或者在缓缴期满后不足额补缴社会保险费的，由地方税务机关责令限期缴纳；逾期仍不缴纳的，经县级以上地方税务机关批准，可以依法书面通知其开户 责任人员依法给予行政处分；构成犯罪的，依法追究刑事责任。第三十三条劳动保障行政部门及其社会保险经办机构、地方税务机关和工作人员采取行政行为不当或者因泄露商业秘密 ...
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条市劳动保障行政部门和社保机构的工作人员滥用职权、徇私舞弊、玩忽职守，造成基本养老保险基金损失的，由市劳动保障行政部门追回损失的基本养老保险基金，依法给予行政处分；构成犯罪的，依法追究刑事责任。第五十四条任何单位、个人挪用、贪污基本养老保险基金的，追回挪用的基本养老保险基金； ...
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之日起十五日内作出是否批准延期的决定。作出不批准决定的，应书面通知申请人不批准的理由，并逐级抄报中国银监会。第二十五条筹建工作完成后，申请人应将由拟 之一负有责任的高级管理人员，中国银监会可以视情节轻重及后果，取消其一定期限直至终身的任职资格：（一）被依法追究刑事责任；（二）拒绝、干扰、阻挠或严重影响 ...
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发生之日后5个工作日内刊登在至少一种银监会指定的全国性报纸上。 第二十五条信托投资公司除在银监会指定的全国性报纸上披露信息外，还可以根据需要在其他 》、《金融违法行为处罚办法》等有关法律法规的规定进行处罚，构成犯罪的，依法追究刑事责任。第二十九条本办法由银监会负责解释。 第三十条信托投资公司自2005 ...
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亲友担保的拖欠农村信用社贷款要采取有效措施予以追缴。涉嫌犯罪的移交司法机关追究刑事责任。对企业逃废、悬空信用社债务的行为，予以打击和纠正。对涉及农村信用社 乱。 六、服务“三农”，改善农村金融服务工作农村信用社以服务“三农”为宗旨。衡量改革成败的一个重要标准，就是是否改进了支农服务，增强了支农效果。在 ...
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