小组报告，开行停止办理有关贷款业务，并追回已发放的贷款。对弄虚作假、截留、挪用、骗取项目资金的，市政府将责成有关部门依法追究相关人员的行政和法律责任。第三十二 责任制进行考核。第六章贷款偿还及保障第三十四条 本着“谁用款、谁还钱”和“谁主管、谁负责”的原则，各项目法人是偿债主体，项目主管部门和相关区、 ...
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发展。 第四条贷款管理应当遵循以下原则：（一）区别对待，分类管理；（二）钱随物走，购货销还，全程监管，封闭运行；（三）风险管理与封闭管理相 和收购资金流失的分支行，按照规定追究行长及有关人员的责任。对在信贷管理中弄虚作假、骗取荣誉的单位和个人，视情节轻重追究直接责任人和有关领导的责任。 第十章附则 第 ...
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（折）贪污或截留的；２．吸储不入账挪用的；３．未执行双人临柜（柜员制除外），钱账、章证未分管的；４．未按规定记账造成总分、账款、账折不符的；５．账务 制度。（五）挂失、托收、提前支取方面：１．违规办理三项业务，出现假挂失储蓄存款被骗取的；２．挂失未满７天办理续存或支取的；３．对挂失人、提前支取人的有效 ...
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单位、个人和银行办理支付结算必须遵守下列原则：一、恪守信用，履约付款；二、谁的钱进谁的帐，由谁支配；三、银行不垫款。第十七条银行以善意且符合规定 支付汇票金额的可靠资金来源。第七十七条出票人不得签发无对价的商业汇票用以骗取银行或者其他票据当事人的资金。第七十八条签发商业汇票必须记载下列事项：（一）表明 ...
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单位、个人和银行办理支付结算必须遵守下列原则：一、恪守信用，履约付款；二、谁的钱进谁的帐，由谁支配；三、银行不垫款。第十七条银行以善意且符合规定 支付汇票金额的可靠资金来源。第七十七条出票人不得签发无对价的商业汇票用以骗取银行或者其他票据当事人的资金。第七十八条签发商业汇票必须记载下列事项：（一）表明 ...
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罚款，情节严重的建议给予行政处分。第九条对财务、会计违规的处罚一、对不坚持钱帐分管、印证分管，不坚持“四双”制度，不按规定记帐、结帐、对帐、 的，建议给予行政处分。四、挪用库款、营业款、有价证券、金银、外币或用非法手段骗取存款、利息、汇款、联行资金、信贷资金未构成刑事犯罪的，除追回赃款外，对责任人处以 ...
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损失，危害了建设银行的信誉。为了加强信用卡业务管理，控制风险，减少和防止不法分子骗取银行资金，保证我行信用卡业务健康发展，总行明确并重申以下规定，请各行遵照执行。 返款。严禁只以输入交易金额作为退货依据进行检索，防止不法分子凭空退货，写钱入帐。各行须对现行的ＰＯＳ应用系统进行一次全面检查。凡退货功能是 ...
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