和简历；(六)信息系统、交易系统和投资管理系统等保险外汇资金投资技术支持系统的说明；(七)所在国家或者地区监管机构核发的营业执照(副本)，或者营业执照有效复印件；(八)所在国家或者地区监管机构出具的监管意见书，或者经公证的公司董事或者合伙人签署的声明；(九)会计师事务所审计的最近1年公司财务报表；( ...
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九)异地集合资金信托业务资格批文复印件(适用时)；(十)中介机构出具的关于集合信托计划合法合规性情况的法律意见书。 四、信托投资公司办理集合资金信托业务时，应当就 操作、集合信托计划资金使用方的财务状况严重恶化、担保方不能继续提供有效的担保等重大情况时，托管人应当立即向信托投资公司注册地银监局提交书面 ...
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按照档案管理办法的有关规定进行处理。 二、健全已核销贷款催收制度，维护银行合法权益贷款核销只是银行账面上的处理，并未免除借款人应向银行承担的还款义务 核销作为银行稳健经营的内部管理行为，应当在内部进行运作，做好保密工作。为了有效防止借款人因知悉银行贷款核销信息而放弃还款意愿或恶意逃废银行债务的道德风险 ...
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转帐支票购物时，持票人必须同时携带本人工作证或居民身份证。第九条转帐支票的有效期限为五日（签发日除外，到期日逢例假日顺延）。逾期未使用的转帐支票应及时 的单位，不给使用转帐支票。第十三条银行承办支票转帐时，应认真审核，确认无误后，才能办理支付手续。因银行经办人员工作疏忽造成的差错，其经济损失，应由银行 ...
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的批准文件；四是市公安户籍管理部门统一提供的户籍人口资料，经市绿化隔离地区建设总指挥部确认后出具的证明文件，同时作为对该项目的贷款额度和对贷款贴息的确认文件； 改造和新村建设，并督促借款人按期归还银行贷款。对违反政策规定，或不能有效、合法使用贷款的，要给予通报批评并取消其贷款资格；对不能按期归还贷款的 ...
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十二条贷款计划的下达凡列入国家年度投资计划的建设银行贷款项目，经总行审查确认后，纳入建设银行年度基本建设信贷计划，贷款业务部门负责下达年度项目贷款计划，计划 担保价值和能够转让的财产，能够分割的财产，必须易于保管，适销适用，其有效使用期限必须长于借款期限。借款单位重复设定抵押的财产，抵押财产的价值必须 ...
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贷款利息不再调整。第二十二条借款人死亡或经有权部门宣布失踪，借款人财产的合法继承人应继续履行借款人签订的借款合同。第二十三条发生下列情况之一时，银行有 ，需以书面形式提前一个月通知合同的其他当事人，未达成协议前，原合同继续有效。第二十八条各地实施的地方性安居工程个人住房抵押贷款，可参照本办法执行。第二 ...
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。个人卡账户的资金只限于其持有的现金存入或以其工资性款项及属于个人的其他合法收入转账存入。严禁将单位的款项转账存入个人卡账户。第六条申领单位卡的 特约单位和本行指定的营业机构在受理太平洋卡业务时，必须查验太平洋卡的真伪及有效期限，查对太平洋卡止付名单，核对持卡人签名，验证持卡人身份证件，照片卡、其他卡 ...
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金融机构建立业务关系或者要求金融机构为其提供一次性金融服务时，都应当提供真实有效的身份证件或者其他身份证明文件。 第十七条金融机构通过第三方识别客户身份的 提供有关文件和资料。 调查可疑交易活动时，调查人员不得少于二人，并出示合法证件和国务院反洗钱行政主管部门或者其省一级派出机构出具的调查通知书。调查 ...
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关联关系。托管人（或者托管代理人）与受托人有前款关系之一的，应当建立有效的风险隔离机制，不得从事内幕交易和利益输送。第十条 保险资金境外投资当事人申请 执业经验的专业律师出具法律意见。第二十七条 保险资金境外投资当事人，不得发生合法佣金、税费之外的任何利益输送行为，不得利用保险资金获取不正当利益。第二 ...
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