、直辖市分行，深圳经济特区分行：为规范现场稽核操作，加强对现场稽核工作的管理和考核，提高稽核工作质量，现将《中国人民银行现场稽核规程(试行)》印发你们。请各 评估高级管理层对本单位业务、经营状况的熟悉程度，并作为对其管理能力和管理水平进行检查的基础和评价的一部分；三是由稽核组组长说明稽核的目的、内容、 ...
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、能力和文化程度以及所面临的风险。商业银行应对员工引进、退出、选拔、绩效考核、薪酬、福利、专业技术职务管理处罚等日常人事管理做出详细规定，并充分考虑人力 跟踪，责令其针对评价发现的违规或风险隐患制定纠正措施，并对纠正情况及有效性进行检查测试。第六十三条 内部控制评价各阶段涉及的有关记录、表格、内部控制 ...
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不在管理层任职的董事组成，独立董事担任主任委员。提名薪酬委员会负责审查董事及高管人员的选任制度、考核标准和薪酬激励措施；对董事及高管人员的人选进行 部门，专职负责审计工作。2、风险管理部门风险管理部门负责对公司的风险状况进行检查并定期提交风险评估报告。风险评估报告应当经总经理或其指定的管理层成员审核 ...
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七、要积极清理回收到期、逾期贷款。从１９８９年起，总行将清理回收逾期贷款作为考核各行贷款管理工作的重要内容。各行可采用月平均逾期贷款率指标，按季对所属 规定签好合同。经办行要经常深入企业，了解企业生产经营情况，对贷款使用情况进行检查，并作出记录，以便及时发现问题，采取措施回收贷款。管辖行要定期检查贷款 ...
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与商户间的联系，建立、健全特约商户档案，定期对特约商户使用的机具和凭证进行检查，发现问题及时纠正，对长期没有受理金穗卡业务和有问题的特约商户应 规章制度，通过理论联系实际，不断提高自身业务素质。发卡行要经常对业务人员进行业务考核，通过考核奖优罚劣，调动每个干部职工自觉学习业务的积极性。第十六章宣传服务 ...
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外单位查库一律不予接待。当地公安部门需要对金库及守卫的安全情况进行检查，必须出示公安部门的安全检查介绍信，并由被查行行长及保卫人员陪同，但不得进入库内 手续后，始得离岗。第九章奖励与惩罚第五十一条出纳工作应定期进行考核，对热爱本职工作，努力学习出纳专业知识、兢兢业业，廉洁奉公，遵纪守法，严格执行制度， ...
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要经常对所辖、所属银行以及信用社等金融机构贯彻结算制度和招待结算纪律的情况进行检查、稽核。对目前已经发生的违章违纪行为和结算事故，要逐一抓紧查处和纠正 结算服务，做到准确、及时、安全地办理结算，加快结算速度，提高资金使用效益。要实行考核评比制度，对结算差错事故、票据抵用率、查询查复、报表编报等要定期在 ...
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、健全特约单位档案，定期对特约单位使用的机具、凭证和金穗卡的受理情况进行检查，发现问题及时纠正，对长期拒绝受理金穗卡业务和有问题的特约单位应 规程，通过理论联系实际，不断提高自身业务素质。发卡行要经常对业务人员进行业务考核，通过考核奖优罚劣，调动每个干部职工自觉学习业务技术的积极性。第十九章宣传服务 ...
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在任期间贯彻国家的方针政策、执行总行经营方针和规章制度、业务发展和经营效益等情况进行检查，作出客观公正的评价。第五条被稽核对象及其所在单位要积极配合稽核 办法、建立和完善本行经营管理制度的情况。（三）行长接任、离任年度经济考核指标完成情况，任职期间固定资产、营运资金及各项准备提取和使用及增减情况，经营 ...
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第五章授权的调整与终止第二十条总行和省级分行建立对所属机构的综合监测考核体系，根据监测考核的情况，随时增减或撤销授权。第二十一条发生下列情况时，授权机构 机构报送有关授权实施情况的报告。发生重大情况时，应随时报告。第三十条总行定期或不定期对授权执行情况进行检查。第三十一条各级行的稽核部门在进行业务稽核 ...
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