管理和投资交易的原始数据，将风险监控的各项要素固化到相关信息技术系统之中，最大限度地减少人为因素，降低操作风险。六、明确职责，强化管理，严格责任追究 业务和重要人员的风险，加大违法违规事件的检查力度，及时解决存在问题，并向中国保监会报告。保险机构要依照有关法律法规，认真执行保险资金管理政策，严肃处罚 ...
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借款期限一年，利率2.25％，借款到期后由你分行通过加大追收金大城市信用社新星街营业部的贷款偿还。(三)请你分行尽快与陕西省人民政府签订有关协议 政府负责清收资产(特别是人民银行负责的这部分资产)，采取有效措施加大清收力度，最大限度地减少资产损失。(四)原汉中市汉台区农村股份合作基金联合会主要责任人徐 ...
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。各有关行要切实加强对实体清算组的组织领导和督促检查工作，抓紧处置剩余资产，最大限度地减少损失。对处置收回的资金和账外固定资产，要按规定逐笔及时入账 损失的，要依法严肃追究有关责任人的责任。对有违法、失职、渎职行为，涉嫌犯罪的，移交司法机关追究有关责任人的刑事责任。 五、对于资产处置及责任人处理工作， ...
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性进行检查，确保银行能够不间断地提供服务，在业务受到严重影响时能够最大限度地减少损失，包括支付和清算系统出现问题可能带来的损失。5. 监管部门 管理层成员资格的实质性信息，必须立即向监管部门通报。原则18 - 防止利用金融服务从事犯罪活动：银行监管当局必须满意地看到，银行具备完善的政策和程序，其中包括 ...
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客观证据的情况下，使用“业绩优良”、“名列前茅”、“位居前列”、“最有价值”、“首只”、“最大”、“最好”、“最强”、“唯一”等夸大过往业绩的表述；（六）其他易 、逃税等违法犯罪活动的；（五）其他严重违反审慎经营规则的。第七十六条 商业银行违反法律、行政法规以及国家有关银行业监督管理规定的，中国银监会 ...
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的保险市场必将更加具有竞争力，保险服务必将惠及更广大人民群众，具有中国特色的保险业必将焕发出更大的生机与活力。四、关于2012年的保险监管工作2012年是 、追究上级领导责任为主要手段，对违规机构和责任人依法进行严厉处罚。对涉嫌犯罪的，坚决移送司法机关。第四，健全制度机制，切实保护保险消费者利益。一是 ...
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规范和管理金穗卡业务，保证其健康发展，维护农业银行和客户的合法权益，根据中国人民银行《信用卡业务管理办法》及有关规定，特制定本办法。关联法规：国务院部委规章 损失，由其自行承担。第一百零四条特约单位工作人员参与欺诈银行活动，构成犯罪的，依法追究其刑事责任。第一百零五条银行工作人员与持卡人或特约单位串通 ...
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条有下列行为之一的，给予有关责任人员罚款处理或警告至记大过处分：(一)越权制发中国农业银行各级行政公章、内设机构印章和各种业务印章、电子印章(以下统称本行印章) 指道德风险行为以及与履行职务有关的行为。如果我行员工实施了违法行为或者犯罪行为，则将由国家有关司法机关、行政机关依法追究其法律责任。对于此类 ...
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承兑汇票业务的稳定、健康发展，保障银行信贷资金安全，根据《中华人民共和国票据法》和中国人民银行颁布的《商业汇票承兑、贴现与再贴现管理暂行办法》，特制定本实施细则 、贴现，并造成银行信贷资金损失的，总行将给当事人以纪律处分，情节严重并构成犯罪的，交由司法机关依法追究其刑事责任。第九章附则第五十条本细则由 ...
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方面的主要表现：?贪污公款。在金融系统的经济案件中，贪污公款案件所占比重最大，特别是在要害部门工作的少数人员，有的利用工作之便，收入存款、收回 为人民服务的根本宗旨，少数人在金钱的诱惑下，个人主义恶性膨胀，导致经济犯罪。少数单位领导班子涣散，集体领导制度不完善，官僚主义严重，有的非银行金融机构和城市 ...
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