安全区创建工作仍然存在一些问题，主要表现在：社会信用环境有待进一步改善，一些企业套取银行信用、故意拖欠银行贷款本息的情况仍然存在；金融债权维护难度较大 信用社风险。同时，各级政府在政策允许的范围内应给予农村信用社、地方性收费以及资金等方面的扶持，为农村信用社化解风险、拓展业务营造良好的外部环境。积极 ...
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三、严格禁止公款私存任何单位和个人不得将单位的资金以个人名义开立账户存储。不得将企业单位资金转入个人储蓄账户套取现金。除代发工资和个人劳务报酬外，银行 经验，促进社会主义市场经济发展的需要。市场经济越发达，管理制度就越严格，许多市场经济国家，对大额提取现金都实行了严格的预约、审查、登记备案、报告等管理 ...
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银行法》的规定，任何单位和个人不得将单位的资金以个人名义开立帐户存储。不得将企业资金转入个人储蓄帐户套取现金。除代发工资和小额个人劳务报酬外， 国际经验，促进社会主义市场经济发展的需要。市场经济越发达，管理制度就越严格，许多市场经济国家，对大额支取现金都实行了严格的预约、审查、登记备案、报告等管理制度 ...
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一）国家机关、企业、事业单位及其职工；（二）社会团体、民办非企业单位及其职工；（三）按照本办法参加本市城镇职工基本医疗保险的用人单位中符合国家规定的 异地安置待遇。第二十九条参保人员不得有下列骗取城镇职工基本医疗保险待遇或者套取城镇职工基本医疗保险基金的行为：（一）使用虚假身份证明或者虚构劳动关系参加 ...
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一）国家机关、企业、事业单位及其职工；（二）社会团体、民办非企业单位及其职工；（三）按照本办法参加本市城镇职工基本医疗保险的用人单位中符合国家规定的 异地安置待遇。第二十九条参保人员不得有下列骗取城镇职工基本医疗保险待遇或者套取城镇职工基本医疗保险基金的行为：（一）使用虚假身份证明或者虚构劳动关系参加 ...
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股份制企业、集体所有制工业企业、供销合作社以及三资企业之间的合法商品交易为前提。禁止用银行承兑汇票办理资金拆借和套取银行贴现资金，禁止出售、承兑、贴现空白银行承兑汇票， 规章（1）条第五章汇票结算纠纷的裁决第二十六条各级管辖行应根据国家的有关法令、《银行结算办法》、《商业汇票办法》、《中国人民建设银行 ...
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、无商品交易和内容不完整的汇票，一律不得办理承兑和贴现；严禁利用商业汇票套取资金和进行其他违法活动；商业汇票一经承兑，承兑人负有到期无条件付款的责任，不 交叉、尊重客户自愿的原则和中国人民银行银发〔１９９０〕９７号文的规定，对企业单位多头开户进行全面的清理整顿。已经清理的，要进行认真的复查；尚未清理或 ...
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越权行为不制止、不纠正的，给予有关责任人员警告至记大过处分。 第二节违反资金计划管理规章制度行为及处理 第二十五条有下列行为之一的，给予有关责任人员罚款 (二)违规审批未落实保证金制度的票据承兑业务的；(三)违反规定，向国家明令禁止的行业或企业发放信用的；(四)未经特别授权，超过核定的客户最高授信额度 ...
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一）认真执行国家粮棉油购销政策，恪守信用；（二）经工商行政管理机关核准登记的企业法人；（三）在农发行开立基本存款账户，同时开立收购资金存款账户、 借款人必须按规定用途使用贷款。严禁借款人虚报收购量、谎报收购价格或虚开有关开支发票套取贷款，或违规使用贷款。 第二十四条库存监管：对农发行贷款形成的粮棉油等 ...
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预提下期贷款利息，或收回部分正常贷款；４．剩余部分（连同应缴税金）转入企业财务资金存款账户。 ? 第六章信贷监督管理 ?第二十三条各级行应抓住粮食购销贷款投放、 谎报收购（调入）价格套取贷款并挪用；（二）赊销粮食直接造成亏损挂账；（三）销售收入不入账或违规坐支现金；（四）违反国家政策降价销售，且没有 ...
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