日。二、本规定列入考核目标的客户群体为每一客户经现负责的万事达、ＶＩＳＡ龙卡信用卡（含金卡）持卡人。万事达、ＶＩＳＡ龙卡联名卡，也包含在考核群体之内。三、账户 指本期内商户经理所分管的商户受理了持卡人冒用他人卡，使用假卡、止付止等欺诈案件次数。 （本期末的商户数－上期末的商户数）九、商户增长率＝－－－ ...
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，并发出书面通知：Ａ．多次出现违规操作，经指出拒不更改的；Ｂ．有欺诈行为的；Ｃ．多次无故拒绝受理入网银行卡的；Ｄ．屡次无理拒绝或故意拖延收单行 行根据收到的信息及书面说明或原始交易凭证影印件进行相应账务调整，或向持卡人进行追讨；信用卡非ＡＴＭ交易，对于书面说明不详细或追讨失败的，发卡行可提出二次退单； ...
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透支的；（四）利用银行卡及其机具欺诈银行资金的。 关联法规：全国人大法律（1）条第六十二条外资金融机构擅自经营信用卡收单业务的，中国人民银行 （或金融机构）发行的各类银行卡，应当执行国家规定的技术标准，但发行带有国际信用卡组织标记的银行卡除外。单位卡应当在卡面左下方的适当位置凸印“ＤＷＫ”字样。银行卡 ...
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发卡银行不得为持卡人或委托单位垫付资金。第四十五条 发卡银行应当遵守下列信用卡业务风险控制指标：(一)同一持卡人单笔透支发生额个人卡不得超过2万元(含 相关法规进行处理：(一)骗领、冒用信用卡的；(二)伪造、变造银行卡的；(三)恶意透支的；(四)利用银行卡及其机具欺诈银行资金的。关联法规：全国人大法律 ...
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低于交易金额的2%；（二）其他行业不得低于交易金额的1%。 第四十条发卡行代理境外信用卡收单业务应当向商户收取结算手续费，其手续费标准不得低于交易金额的4%。各发卡行与 处理：（一）骗领、冒用金穗信用卡；（二）伪造、变造金穗卡；（三）恶意透支；（四）利用金穗卡及其机具欺诈银行资金。 第十四章附则第七十 ...
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，州内所有预算单位原使用现金结算的行政经费、差旅费用等公务支出均应通过银行卡支付。5.促进信用卡发展。积极引导各发卡行银行将具有消费信贷功能的信用卡 保障措施(一)加强银行卡技术风险管理，建立健全银行卡技术风险管理体系，防范银行卡伪冒和欺诈交易；发卡银行要从技术手段、业务流程、内控制度、商户管理、培训 ...
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．1．1收单行应对特约商户严格管理和监控，并对存在与持卡人勾结诈骗银行资金等欺诈行为的商户予以强制退出，防止诈骗风险。6．3．1．2收单行应及时将强制 数码是否存在、正确，以辨真伪。A．11．4指纹防伪技术在不改变现行银行磁卡信用卡结构的基础上，将持卡人的指纹、相片和其他信息压缩加密，以二维条码的形式 ...
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，高度关注银行卡业务风险指标，尤其是呆账率、伪冒损失率等的变动情况。对有信用卡交易无还款记录、涉嫌非法套现行为或已产生违约金和滞纳金等的高风险持卡人,应 以有效控制银行卡业务风险水平。 五、银行机构应采取有效方式密切监测和防范银行卡欺诈交易。在向客户发放新的银行卡时，发卡银行必须给持卡人发放“安全用卡 ...
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以上的，应当通过银行转账等非现金结算方式购买，不得使用现金。购卡人不得使用信用卡购买预付卡。第十三条 采用银行转账等非现金结算方式购买预付卡的，付款人银行 进行洗钱、赌博等犯罪活动提供协助的；（二） 使用虚假材料申请受理终端后进行欺诈活动，或转卖 、 提供机具给他人使用的 ；（三）违规存储、泄露、转卖 ...
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发展，进一步完善借记卡的功能，提升借记卡的服务质量。在有效防范信用卡风险的前提下，稳步发展信用卡。促进银行卡与其他行业卡应用的结合，推动银行IC卡的发展 。积极开发银行卡宣传活动，普及银行卡基本知识。加强内控管理，提高风险防范和反欺诈能力，营造安全的用卡环境。 人民银行蚌埠市中心支行、市发展改革委、市 ...
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