报的，中国保监会对该拟任高级管理人员的任职资格不予核准：(一)曾受过刑事处罚的；(二)曾受过司法机关、纪检或者监察部门审查的；(三)曾受过金融、保险 ；(六)曾被雇佣单位辞退、开除或者免除职务的；(七)曾对重大工作失误或者经济案件负有个人责任或者直接领导责任的；(八)申请时仍在保险公司或者其他保险中介 ...
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的暂行规定第一条为严格执行各项金融规章制度，加强金融机构内部管理，防止差错和经济案件的发生，保证各项金融工作的正常进行，确保金融资产安全，制定本规定 经济处罚、通报批评、调离工作岗位、行政处分，触犯刑律的移交司法机关追究刑事责任。第五条对违反规章制度的经办人员，区别下列情况进行处理：初次违规且情节轻微 ...
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法人，须受中国法律管辖。因此，我国的《民事诉讼法(试行)》、《经济合同法》、《刑法》、《刑事诉讼法》等有关法律条文和最高人民法院、中国人民银行(83)法研字 冻结、扣划单位存款的协助执行通知书，银行应凭以执行。县级以上公安部门侦查经济案件，可以据此规定向银行查询、冻结单位存款，如需扣划单位存款，应通过 ...
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、做假统计、假报表等。四、加强防范，防止大案要案的发生。近年来，金融系统经济案件发案率居高不下，作案金额越来越大。保障银行资金安全，必须加强防范，防患于未 对犯罪分子严惩不贷，对失职渎职的领导干部，要撤职查办，触犯刑律的，要依法追究刑事责任。五、转换专业银行经营机制，建立责、权、利相结合的信贷资金运营 ...
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机构资产负债表、资产质量表、本期业务发展情况、重要变更事项、违规经营及重大经济案件发生情况以及金融形势和金融秩序状况；监管部门的工作成效和问题以及改进建议 有下列行为之一的，应视情节轻重，给予行政处分；构成犯罪的，依法追究刑事责任： (一)违规审批金融机构的设立、变更和经营范围的； (二)违规审批金融 ...
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元以内的罚款；属单位领导安排工作造成的，同额处罚单位领导；由以上原因引发经济案件的，建议给予行政处分。二、违反联行印、押、证、机分管的，对 ；利用电脑进行非法活动的，对责任人处以１，０００元以上罚款，构成刑事犯罪的，追究其刑事责任。第十条对安全保卫工作违规的处罚一、安全设施不符合安全保卫制度规定标准的 ...
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确保政令畅通。第二十条开展经常性的民情民意调查。完善民情民意调查网络，对经济社会发展中的重大问题以及人民群众关心的热点问题定期进行抽样调查和其他形式的 工具号码发生变化时，要及时通报市政府办公室。对本部门发生重大安全事故、刑事治安案件、群体性上访、灾情疫情及其他可能影响社会稳定、危害国家和人民生命财产 ...
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机关、检察机关、事业单位、人民团体及其工作人员。第三条本规定所称损害经济发展环境的行为，是指违反党中央、国务院和省委、省政府有关发展社会主义市场经济、改善 纪检监察机关认为必要时，可以直接进行查处。触犯刑律的，移送司法机关依法追究刑事责任。违反本规定酿成国家赔偿后果的，除依照本规定追究责任人的纪律责任 ...
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、徇私舞弊、玩忽职守，要视情况追究责任，不构成犯罪的，给予行政处分或经济处罚；构成犯罪的，依法追究刑事责任。第三章稽核部门的职责和权限第十一条稽核部门的 建议撤销荣誉称号或解聘专业技术职务；（五）建议有关部门给予行政处分；（六）构成经济案件的，移交有关部门处理。上述条款可单独执行或并处。第十八条有下列 ...
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徇私舞弊、玩忽职守，要视情况追究责任，不构成犯罪的，给予行政处分或经济处罚；构成犯罪的，依法追究刑事责任。 第三章 稽核部门的职责和权限 第十一条 稽核 荣誉称号或解聘专业技术职务； （五）建议有关部门给予行政处分； （六）构成经济案件的，移交有关部门处理。 上述条款可单独执行或并处。 第十八条 有 ...
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