基金总额的百分之三十。使用工伤保险储备金应当报省人民政府批准。 第三章工伤认定第十三条用人单位应当自职工发生事故伤害或者按《中华人民共和国职业病防治法》的 城市轨道交通、客运轮渡、火车事故受到伤害提出工伤认定申请的，提交公安机关交通管理、交通运输、铁路等部门或者司法机关及法律、行政法规授权的组织出具的 ...
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地方人民政府及相关部门要高度重视，加强领导，精心组织，确保对非法集资活动及时认定、有效处置。第三条处置非法集资活动工作要坚持依法处置原则、属地管理原则 大可能减少非法集资造成的损失。第二十一条涉嫌犯罪的非法集资案件由公安等司法机构依法追究刑事责任，在案件处理终结后依法开展债权债务清理清退工作。法院受理 ...
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地方人民政府及相关部门要高度重视，加强领导，精心组织，确保对非法集资活动及时认定、有效处置。第三条处置非法集资活动工作要坚持依法处置原则、属地管理原则 大可能减少非法集资造成的损失。第二十一条涉嫌犯罪的非法集资案件由公安等司法机构依法追究刑事责任，在案件处理终结后依法开展债权债务清理清退工作。法院受理 ...
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1、形成专项工作小组小结。各专项工作小组应当将检查的问题和事实进行分类整理，认定其性质，形成专项工作小组小结，提交检查组组长与主查人。2、检查组确定检查 》、《中国保监会行政处罚法律文书格式》等有关规定，作出行政处罚。3.司法移交被检查单位及其工作人员的违法行为已经构成犯罪或有犯罪嫌疑的，应当及时将 ...
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；(六)机构分设、合并；(七)修改章程；(八)变更营业地址；(九)中国人民银行认定须报经批准的其他变更事项。关联法规：国务院部委规章（2）条第四 ，并处以人民币100万元以上1000万元以下的罚款，情节严重构成犯罪的，移送司法机关依法追究有关人员的刑事责任。(一)未经中国人民银行批准，擅自设立金融机构 ...
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能够满足金融监管部门非现场监管和现场检查的要求，在出现法律纠纷时，能够满足中国司法机构调查取证的要求。第十一条 外资金融机构开办电子银行业务，除应具备 银监会公告的时限内提交以下材料(一式七份)：(一)电子银行安全评估资格认定申请报告；(二)机构介绍；(三)安全评估业务管理框架、管理制度、操作规程等； ...
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在一定期限内不得在金融机构担任高级管理职务，期限未届满的；（七）正在接受司法机关、纪检监察部门或者中国保监会调查的；（八）因欺骗保险公司、投保人、 合同；（七）串通投保人、被保险人或受益人恶意欺诈保险公司；（八）法律、行政法规认定的其他损害投保人、被保险人或保险公司利益的行为。第六十七条保险公估机构 ...
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1、形成专项工作小组小结。各专项工作小组应当将检查的问题和事实进行分类整理，认定其性质，形成专项工作小组小结，提交检查组组长与主查人。2、检查组确定检查 》、《中国保监会行政处罚法律文书格式》等有关规定，作出行政处罚。3.司法移交被检查单位及其工作人员的违法行为已经构成犯罪或有犯罪嫌疑的，应当及时将 ...
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。（一）完善反洗钱刑事法律进一步完善洗钱犯罪刑事立法，制定关于洗钱罪认定的司法解释。具体包括以下行动要点：1分析总结洗钱案例，推动惩治洗钱犯罪有关的 资金外逃目的国建立金融情报交流和合作机制，配合境外冻结、追逃、引渡等司法协助等工作，加强境外犯罪收益追回工作，维护国家利益。*反洗钱工作部际联席会议成员 ...
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行动要点。(一)完善反洗钱刑事法律进一步完善洗钱犯罪刑事立法，制定关于洗钱罪认定的司法解释。具体包括以下行动要点：1.分析总结洗钱案例，推动惩治洗钱犯罪有关的 健全预防和打击恐怖融资活动的法律制度和监管制度。1.完善反恐怖融资相关司法解释，打击为恐怖活动募集资金的行为。2.建立涉恐资产冻结机制。进一步 ...
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