一）管理行市场开发部开发信贷业务的基本流程是：同客户洽谈，起草银企合作框架协议，交信贷管理部和法规部审查可行后，由有权审批人批准，交经营行按照 调查责任人、审查责任人和经营管理责任人承担具体经办责任。 ?第十三条建立经营责任人责任移交制度。（一）经营主责任人工作岗位变动时，必须在上一级行信贷管理部主持 ...
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清单；④一定期间的应收保费清单；⑤兼业代理代理台账、兼业代理协议等；⑥一定期间的赔案档案；⑦检查组认为检查所必需的其他相关单证。(2)财务资料①财务报表；② 、《中国保监会行政处罚法律文书格式》等有关规定，作出行政处罚。3.司法移交被检查单位及其工作人员的违法行为已经构成犯罪或有犯罪嫌疑的，应当及时将 ...
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清单；④一定期间的应收保费清单；⑤兼业代理代理台账、兼业代理协议等；⑥一定期间的赔案档案；⑦检查组认为检查所必需的其他相关单证。（2）财务资料①财务报表 、《中国保监会行政处罚法律文书格式》等有关规定，作出行政处罚。3.司法移交被检查单位及其工作人员的违法行为已经构成犯罪或有犯罪嫌疑的，应当及时将掌握 ...
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月底，10月底之后不再接受当年核销申请。第三十六条 要加强结算损失款项核销档案的管理，建立个案管理制度。应设立专卷实行个案管理，防止遗失、丢失；涉及 视情节轻重，给予直接责任人和(或)领导人经济处罚和行政纪律处分；触犯刑律的，依法移交司法部门。一、违反本办法第十三条规定，在损失发生或确认损失可能发生时 ...
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、拆、赔等事宜，签订有关水源、电源、环保和其他有关建设项目事项的合同（或协议）。关联法规：全国人大法律（1）条第八条配合审计部门做好建设项目的审计 一条建设项目建设期内，项目负责人应指定专门人员建立健全建设项目技术经济档案；项目建成后，分类整理移交档案部门管理，以适应管理和维修的需要。第八章附则第四十 ...
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第三十一条委托行、承运行、境外接送钞行办理外钞运送出入境业务应签署外钞运送协议并报总行备案。 第三十二条委托行向承运行提交现金时，双方只按捆、 按总行集中采购管理办法统一选型、购置。 第六十一条各级营业机构应指定专人建立机具档案，做好出纳机具的维护和管理。 第六十二条出纳机具配置标准如下：（一）中心 ...
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助学贷款的发放和管理，借款人转校后，应将其助学贷款情况作为学生档案的内容之一移交新就读学校。借款人毕业后，应将其去向通知贷款金融机构。(二)介绍人 的有关情况；负责建立、更新和管理借款人的地址和有效联系方式等有关信用档案；银校协议中约定的其他有关事宜。(三)见证人是指与借款人关系密切的自然人(如借款人 ...
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１日起。尚未设置独立信用卡部门的分行由筹资部门接办（以下统称信用卡部门）。移交后立即填写基本情况调查表、外币信用卡业务统计表以及代售外币旅行支票统计表报总行。二、 国际业务部要认真清理所经办的外币收单及代售旅行支票业务的有关文件资料档案，包括协议、合同、备忘录等；整理有关的帐务、凭证及各种相应的资料； ...
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实际情况制定。第四十七条 保险公司及其分支机构的年赔付率、费用率及利润率等档案资料必须妥善保存，保存期限最短为10年。第七章 保险公司偿付能力管理 及时作出核定。对属于保险责任的，在与被保险人或受益人达成有关赔偿或给付保险金的协议后10日内，履行赔偿或给付保险金的义务。保险合同对赔偿或给付保险金期限有 ...
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的项目审查工作，提出审查报告。对审查合格的项目，转贷部门将审查报告和有关资料移交进出口银行信贷管理业务部门（以下简称信管部门）评审。 第十七条第三类项目按 非贷款币种的项目，按转贷协议中的有关规定办理。 第十章贷后管理和监督第四十二条进出口银行转贷部门按贷款项目分别设立项目档案和业务管理台账，及时、 ...
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