云南省分行：你行云银发(1991)280号文收悉。现就人民银行省级分行制定的金融管理办法和规定是否具有法律效力问题答复如下：根据《中华人民共和国银行管理暂行条例》第 规定》和中国人民银行一九八九年五月五日发布的《金融稽核检查处罚规定》制定的，与国务院和中国人民银行颁发的金融法规和规章是相一致的，是具有 ...
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人民银行武汉市分行：你行转来的“关于我行制定的《中国人民银行武汉市分行金融机构设置、变更管理暂行办法》是否具有法律效力问题的请示收悉，现函复如下：一 八条的有关规定，中国人民银行作为国务院领导和管理全国金融事业的国家机关，有权制定金融业务基本规章和领导、管理、协调、监督、稽核专业银行及其他金融机构的 ...
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需查询法律依据的来函收悉。现答复如下：以玩忽职守罪对银行工作人员追究法律责任的问题应客观对待。银行作为经营货币信用业务的特殊企业，贷款本身存在风险。经济体制改革 信贷业务分工不同，具体的贷款政策、批贷权限、贷款条件也不同，各专业银行也制定了一些规定和办法，如：一九八四年公布的《中国工商银行关于国营工商 ...
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具备，专业银行可根据条件先在少数城市试点，待取得经验后，我行再制定统一办法”的精神，我行认为中国银行制定的《长城卡业务手册》为信用卡业务结算依据。...
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，贯彻执行和对外宣传的任务比较重。各行要切实做好各项准备工作，抓紧时间制定实施细则，加强对内外部业务经办人员的培训，通过各种形式做好宣传，使各项工作落到实处 被担保人债务仍承担清偿责任。十三、甲方的担保责任不因牡丹信用卡章程所依附的法律法规和规章的修改、章程的修改、对被担保人收费项目或标准的变化、利率 ...
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三）设置相关业务部门，建立岗位分离制度，梳理揭示投资计划投资的主要风险点，制定控制措施，防范投资操作风险； （四）加强职业道德教育，建立投资监督制度，对 人民共和国保险法》、《中华人民共和国信托法》、《中华人民共和国合同法》等法律、行政法规，制定本办法。第二条本办法所称保险资金间接投资基础设施项目，是 ...
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商业银行法》和《中华人民共和国外资金融机构管理条例》等法律法规，制定本办法。关联法规：全国人大法律（2）条国务院行政法规（1）条第二条 本 所有参加数据交换或电子银行平台连接的金融机构都应参加联合风险管理委员会，共同制定并遵守联合风险管理委员会的规章制度和工作规程。联合风险管理委员会的规章制度、工作 ...
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稳健经营和持续健康发展，根据《中华人民共和国保险法》等法律法规，制定本办法。关联法规：全国人大法律（1）条第二条寿险公司内部控制是由寿险公司的 确保各项资产的安全和完整。(六)负债管理。建立完善的准备金精算制度，按照有关法律法规要求及时、足额计提准备金。(七)预算控制。实行全面预算管理，建立预算制度， ...
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影响的相关情况。7. 监管部门确认，银行操作风险管理程序覆盖了法律风险。8. 监管部门确定，银行制定了相关政策和程序，对外包业务进行评估、管理和监控。 的职业道德与专业水准，防止有意、无意地利用银行从事犯罪活动。必要标准1. 法律法规对银行监管部门和其他相关部门(如有的话)在监管银行的内部控制和对犯罪 ...
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人民共和国银行业监督管理法》、《中华人民共和国商业银行法》等法律法规，制定本办法。关联法规：全国人大法律（2）条第二条 商业银行内部控制评价是指对 、董事长及高级管理人员纠正其损害商业银行利益的行为并监督执行。高级管理层负责制定内部控制政策，对内部控制的充分性与有效性进行监测和评估；负责执行董事会决策 ...
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