、编制授权认证码的；(四)随意占用授权业务专用设备或未按规定使用专用授权电话进行授权的。 第八十三条有下列行为之一的，给予有关责任人员警告至记过处分 付给客户的；(二)参与伪造、变造金融票证的；(三)参与非法集资的；(四)参与诈骗本行或其他金融机构贷款或其他资金的；(五)参与信用证、票据、保函、信用卡 ...
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报分行审批。其中：一万元以上的要报总行备查，说明情况。四、贪污、盗窃、诈骗、冒领、抢劫等案件损失，原则上都应逐级上报分行。结案后，损失金额在一 、邮电费：办理各项业务的邮电费、电报费、长途电话费、电话月租费、电报挂号费、电传费、电话用电池费以及电话、电传机安装费、线路租用费等开支列入本户。按规定收取的 ...
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、出纳长短款和结算赔款的处理；三、财产多缺处理；四、对贪污、挪用、盗窃、诈骗、冒领、抢劫案件损失的处理；五、其他灾害事故损失的处理。第七十二条资金盈亏处理 于季后十五日内报总行各一份。４、季度财务收支快报表（于季末月二十五日前以电话（传）形式报总行）（表１０）；５、二季度加报专用基金明细表（表４）。二 ...
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）等法律法规和中国保监会《关于严厉打击境外保险机构在境内非法保险活动及保险诈骗活动的通知》（保监发（2004）52号）、《关于防范利用保险进行违法犯罪 活动的发生。要拓宽举报非法保险活动的信息渠道。领导小组成员单位要对外公布举报电话、电子信箱，方便广大人民群众反映涉嫌非法保险活动的线索，并主动排查，经 ...
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的漏洞，通过提取大额现金或从事大额现金交易进行逃税、走私、洗钱、贩毒、行贿、诈骗、逃贷等经济犯罪活动，扰乱了经济、金融秩序，已成为当前现金管理工作中 。其中一次性提取现金20万元(含20万元)以上的，要求取款人必须至少提前1天以电话等方式预约，以便银行准备现金。对一次性超过5万元以上的现金支付，银行要 ...
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我行系统发生多起与存款有价单证和空白重要凭证有关的被抢、被盗、诈骗、遗失等案件和事故，总行先后下发了《中国银行人民币储蓄业务会计出纳核算制度》 空头存单。任何人有权有责任举报违规吸存行为。各级行应设立举报电话。总行举报电话：（０１０）６６１５９５６６，传真：（０１０）６６１５９３８２。九、各分行要认真 ...
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改变。十、未经甲方同意，乙方不得超过甲方规定的还款期限。否则，视同乙方涉嫌诈骗甲方资金；甲方有权收回乙方牡丹智能卡，并可以提请司法部门追究乙方法律责任。十一 时可以修改和补充本协议。甲方盖章：乙方盖章：负责人：法人代表：联系电话：联系电话：地址：开户银行：帐号：附件四特约单位受理牡丹智能卡业务工作细则 ...
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本规定中的案件报告内容包括：(一)纪检、监察部门管理的案件；(二)保卫部门管理的诈骗、盗窃、抢劫、涉枪案件；(三)业务和监管部门管理的案件。纪检、监察部门管理的 单位和分支机构发生案件或发现重大违法违纪案件线索后，要在24小时内以电话、电传或行文方式向上级行、公司案件主管部门报告；各金融机构的县级以上 ...
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和住宅楼建筑群，应当预留分线箱、交接架间和预埋电信管道；近期内需装电话的，应当预放电话线；地面层没有值班室或者收发室的，应当设置邮政信报箱或者信报箱间 外招摇撞骗、损害邮电声誉、诈骗他人财物等；（八）伪造邮票、邮资信封、邮资明信片和邮资邮简；（九）未经邮电局批准，印刷发行县以上地区电话号簿、邮政编码簿 ...
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账户信息备案表 二0一二年四月十六日附件1：客户保证金专户管理指定银行联系方式 序号 指定银行 联系人 联系电话 1 中国建设银行北京市分行 张锐 59110788 13601011194 2 中国农业银行北京市分行 周展 88338738 15810386965 3 北京银行 周建军 ...
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