的解决情况及改进后的成果。五、各级稽核机构在稽核中发现的重大问题、重要案例，要立即报告上级主管部门。六、稽核工作的重要信息可用简报、报告等形式随时上报 工作总结的上报，要在报上级公司时抄报集团公司稽核部。（五）报表要做到数字真实准确、字迹清晰、规范完整、上报及时。特殊情况要有文字说明。第五条各级公司 ...
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包括信用卡挂失申请书、止付通知书，授权记录，透支余额表，注销信用卡申请书、信用卡风险案例等。七、对冒用、伪造、欺诈、内外勾结等案件，及时上报，并责成专人 、初审１．所填申请表内容是否完整、清楚，所提供的有关文件、证件是否齐全、真实、有效。２．申请单位注册所在地和申请人工作或户口所在地是否与发卡机构在同 ...
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现场稽核工作底稿（以下简称“底稿”）的应用事项说明如下：一、底稿是全面、准确、真实记载被稽核事项的依据。底稿分为表格式底稿与记叙式底稿两种：表格式底稿是 二）通过稽核发现了哪些问题、排除了哪些隐患、堵塞了哪些漏洞，并以分类别的典型案例加以说明。（三）通过稽核，针对存在的问题，处罚了多少件问题，罚额多少 ...
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最近，通过有关案例发现，一些发卡行开发的商户ＰＯＳ退货返款功能不严密，存在着严重的风险隐患。少数行不执行全行统一的授权码规定，以及业务人员与技术 行逐一检索核对交易日期、交易流水号、交易金额及各级操作密码等，在确认该笔交易真实存在的情况下，方可批准退货。发卡行在批准退货交易后不得将退货款即时返还持卡人 ...
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