从网银系统的网上支付环节进行有效的遏制，现将有关事项通知如下：一、加强对申请网上在线支付业务电子商务网站的经营资质、法律责任等方面的全面审核，强化协议约束。 ，应及时向银监会、工商、公安等部门举报，积极配合工商、公安等部门的调查取证工作，在相关部门认定该网站违法的情况下，银行可拒绝向该网站提供网上资金 ...
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设备，能够满足金融监管部门现场检查的要求，在出现法律纠纷时，能够满足中国司法机构调查取证的要求。第十一条 外资金融机构开办电子银行业务，除应具备第九 监管当局具备对电子银行业务进行监管的法律框架和监管能力。第十二条 金融机构申请开办电子银行业务，根据电子银行业务的不同类型，分别适用审批制和报告制。（一 ...
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监管部门非现场监管和现场检查的要求，在出现法律纠纷时，能够满足中国司法机构调查取证的要求。第十一条 外资金融机构开办电子银行业务，除应具备第九 及相应的规章制度；(七)电子银行的管理部门、管理职责，以及主要负责人介绍；(八)申请单位联系人、联系电话、传真电话、电子邮件信箱；(九)中国银监会要求提供的 ...
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六条对处罚决定不服人员可在收到处罚决定通知书之日１５日内，向决定处罚的上一级公司申请复查；上一级公司的有关部门（实施检查的部门的上级机构）在接到申请后３０ 重要经济合同，查阅有关的文件、资料，检查现金、实物、有价证券，向有关单位和个人调查取证等方式进行稽核；（四）对稽核中发现的问题，可随时向有关单位和 ...
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是否高于协议利率；借款合同及资金拨付手续是否合规、完备；项目单位是否按规定程序申请和支取贷款，是否符合借款合同所约定的要件；各项目单位在支取贷款前，配套资金 提供有关的凭证、账册、报表和其它资料，有权向与审计问题有关的单位和个人调查取证，有权对被审计监督单位的原始凭证、有关资料等进行复印或复制。审计 ...
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外国银行分行动用生息资产第四章调整业务范围和增加业务品种第一节外资金融机构申请经营人民币业务第二节独资银行、合资银行、外国银行分行第三节外资金融机构开办 ，能够满足金融监管部门现场检查的要求，在出现法律纠纷时，能够满足中国司法机构调查取证的要求。 第九十三条获准开办电子银行业务后，增加或者变更以下电子 ...
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事项。市人民政府信访事项复查复核委员会办公室具体办理市人民政府信访事项复查复核的日常工作:(一)依法受理信访事项复查或者复核请求;(二)向有关组织和人员调查取证,查阅有关文件和资料;(三)审查信访事项处理意见或者复查意见,并提出复查或者复核意见;(四)向信访人和被复查人或者被复核人送达市人民政府信访 ...
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通知被稽核单位（必要时可不通知）。（二）实施阶段。听取汇报、查阅资料、调查取证、核实问题。（三）报告阶段。稽核终结，提出稽核报告，在征求被稽核单位 和处理决定如有异议，可在收到稽核结论和处理决定后的十五日内向上一级稽核部门申请复审；超过规定期限，视同对稽核结论和处理决定的认可。上一级稽核部门对复审申请 ...
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通知被稽核单位（必要时可不通知）。 （二）实施阶段。听取汇报、查阅资料、调查取证、核实问题。 （三）报告阶段。稽核终结，提出稽核报告，在征求被稽核单位 和处理决定如有异议，可在收到稽核结论和处理决定后的十五日内向上一级稽核部门申请复审；超过规定期限，视同对稽核结论和处理决定的认可。上一级稽核部门对复审 ...
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通知被稽核单位（必要时可不通知）。（二）实施阶段。听取汇报、查阅资料、调查取证、核实问题。（三）报告阶段。稽核终结，提出稽核报告，在征求被稽核单位 和处理决定如有异议，可在收到稽核结论和处理决定后的十五日内向上一级稽核部门申请复审，超过规定期限，视同对稽核结论和处理决定的认可。上一级稽核部门对复审申请 ...
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