国家金融突发事件应急预案》、《甘肃省突发公共事件总体应急预案》及有关经济、金融法律法规，制定本预案。1、3适用范围本预案适用于人民银行、政策性银行、 行业已出现或将要出现连锁反应，需要各有关部门协同配合共同处置的金融突发事件；(3)国际上出现的，已经影响或极有可能影响国内宏观金融稳定的金融突发事件。3 ...
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推广上要有新突破，引导企业增加新的融资渠道。重点推动对新余钢铁有限责任公司及其子公司内部等大中型国有企业开展商业承兑汇票的签发、承兑、贴现及再贴现 共同采取措施进行制裁，以形成良好的社会信用环境。希望地方司法部门要帮助银行通过法律手段维护债权，切实解决依法收贷难的问题。要进一步做好清费减负工作，财政、 ...
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在执行力建设方面，做到有法必依，执法必严，违法必究，提高中介监管系统执行政策和法律法规的水平，努力建立服务型保险中介监管体系。二、加强对投保人和被保险人权益 严肃查处，对于处理不力，酿成群体性事件的，要严肃追究保险公司总分公司的责任。表彰保险营销员先进典型，加强对营销员的宣传和引导，形成良好的社会风气 ...
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、通讯、医疗、教育等消费支付，不得用于证券投资、房地产交易以及博彩等我国法律法规禁止交易的支付。(一)发卡银行应按规定在发卡系统上对本行所发银行卡 主管部门依法要求报送的各类信息资料，配合反洗钱主管部门对可疑交易的调查和国际反洗钱情报合作工作。请人民银行上海总部，各分行、营业管理部，省会(首府)城市 ...
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申请日本政府项目贷款，除上述一至十三项文件材料外，还须提交：１．中国国际工程咨询公司等国家认可的评估机构对项目的评估报告；２．会计师事务所出具的借款人 协议规定对拖欠本息计收逾期利息，并采取下述经济、行政和法律等多种手段追收欠款：一、依法要求保证履行保证责任；二、依法处置抵押物以清偿债务；三、通过司法 ...
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其他委员由综合计划、授信管理、公司业务、风险资产管理、国际业务等部门负责人及熟悉国家金融政策和相关法律法规、熟悉我行有关授信业务制度和管理办法、具有丰富信贷经验 信业务的审查过程属本行商密，任何贷审会成员不得向外泄露，违者将追究责任。 第四章工作流程 第十条上报贷审会审议的各类授信业务书面材料须充分、 ...
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贷款通则》及《中国银行信贷政策》等相关法规，特制定本办法。 关联法规：全国人大法律（1）条第二条中国银行根据国家的经济方针和金融政策，按照资产负债比例管理的 和其他机电产品的出口，规范我行出口买方信贷业务行为，根据《贷款通则》并参照国际惯例，制定本办法。 第二章贷款对象、用途和条件第二条本贷款的对象为 ...
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拟出具的凭信的内容，严格区分信贷证明、贷款承诺项下的不同使用范围和我行责任。有关信贷证明业务的会计核算按总行财会部有关规定执行。如在执行中遇到问题， 必须明确生效日期和失效日期。如需按我行信贷证明格式以外的格式出具，须上报总行法律事务室和授信管理部审批。 第十一条出具信贷证明后，经办人应及时填写《开出 ...
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对涉嫌洗钱犯罪活动进行调查，打击犯罪，维护国家和银行的利益。(七)加强与国际反洗钱组织的交流与合作。 六、加大防范金融计算机犯罪工作力度目标：进一步规范 提高其政治素质。(二)通过保卫干部自学成才、岗位交流、选调等途径，培养一批“懂法律、识金融、能协调、善管理、会办案”，熟悉计算机的专门人才，提高保卫 ...
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人民银行省、自治区、直辖市以下分支行(含省级行)；二、中国人民保险公司；三、中国国际信托投资公司、中国新技术创业投资公司；四、其他银行、保险公司和信托投资公司 第三十八条所列行为，情节严重、构成犯罪的由司法机关依法追究其刑事责任。第二十九条 总会计师或行使总会计师职权的企业领导人以及财会人员，对明知是 ...
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