材料时应当写明其序号。2．“稽核事实和评价”一般应在现场作业结束时完成，最迟应当在现场作业结束后10个工作日内完成。(三)进行总结会谈：“稽核事实和评价 法律法规的规定，采取必要的强制措施。9．中国人民银行认为被稽核单位及其工作人员的违法行为已经构成犯罪或有犯罪嫌疑的，应当将掌握的有关资料复制移送司法 ...
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材料时应当写明其序号。2．“稽核事实和评价”一般应在现场作业结束时完成，最迟应当在现场作业结束后10个工作日内完成。 (三)进行总结会谈：“稽核事实和 法律法规的规定，采取必要的强制措施。9．中国人民银行认为被稽核单位及其工作人员的违法行为已经构成犯罪或有犯罪嫌疑的，应当将掌握的有关资料复制移送司法 ...
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后，安排第二次总结会谈。６、总结会谈应在“稽核事实与评价”形成后及时举行，最迟必须在“稽核事实与评价”形成后５个工作日内完成。稽核组至少应提前２个 法律法规的规定，采取必要的强制措施。９、中国人民银行认为被稽核单位及其工作人员的违法行为已经构成犯罪或有犯罪嫌疑的，应当将掌握的有关资料复制移送司法机关 ...
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接管决定实施之日起，由接管组织行使支付清算组织的经营管理权利。但接管期限最长不得超过两年。第四十五条 有下列情形之一的，接管终止 ：(一)接管 直接责任人员给予警告，处以五万元以上二十万元以下罚款；构成犯罪的，依法追究刑事责任：(一) 拒绝、阻碍中国人民银行依法监督检查的；(二) 未按照本办法第三十条 ...
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三）对重大工作失误和经济案件负有个人责任或直接领导责任；（四）个人负有数额较大的债务并到期未清偿；（五）受到司法机关或党纪、政纪部门审查，尚未作出处理 危机；（三）因违法被国家司法部门判处有罪，或已证实参与了犯罪活动；（四）蓄意破坏或故意阻挠中国人民银行依法监督管理，情节恶劣或后果严重。第二十六条金融 ...
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给所任职的机构造成重大损失或者恶劣影响的；（五）本人或者其配偶负有数额较大的债务且到期未偿还的；（六）法律、行政法规、部门规章规定的不得担任金融 阻挠或者严重影响中国银监会及其派出机构依法监管的；（三）因内部管理与控制制度不健全或者执行监督不力，造成所任职机构重大财产损失，或者导致重大金融犯罪案件发生 ...
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。 附件：关于进一步规范金融机构存、贷款业务防范金融风险的建议沪高法(1999)317号?中国人民银行上海分行：去年以来，随着我国金融体制改革的不断深入，国家对金融领域 按照约定”的规定，在合同中明确担保合同独立于主合同，不受主合同效力影响。这样可最大限度地保障金融债权的安全。上述建议特告你行。?此致...
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、总经理)签署的致中国人民银行行长的申请书；(二)所在国家或地区有关主管当局核发的营业执照(复印件)或合法开业证明(复印件)；(三)公司章程、董事会成员及最大十家股东 在固定办公场所悬挂本办法第九条规定的名称匾牌的，由中国人民银行依法予以取缔；构成犯罪的，依法追究其刑事责任。第三十条 外资金融机构未经 ...
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建立和健全内部控制，防范金融风险，保障银行体系安全稳健运行，依据《中华人民共和国中国人民银行法》、《中华人民共和国商业银行法》等法律规定和银行审慎监管要求，制定 ，明确规定允许交易的业务品种，确定资金业务单笔、累计最大交易限额以及相应承担的单笔、累计最大交易损失限额和交易止损点。高级管理层应当充分认识 ...
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人员有违法犯罪行为，移交司法机关追究其法律责任。 四、其他有关事项(一)为保证处置方案顺利实施，对海南城市信用合作社作为被执行人的案件，可参照关闭中国农村发展 ，说明这一政策的行政强制性。 3.海南省政府作为海南发展银行的最大股东，要在董事会、股东大会上明确表态同意这一决议。在方案实施过程中，对有关 ...
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