税款、逃废债务、套取现金及其他违法犯罪活动。第九条银行应依法为存款人的银行结算账户信息保密。对单位银行结算账户的存款和有关资料，除国家法律、行政 营业执照正本以及临时经营地工商行政管理部门的批文。(四)注册验资资金，应出具工商行政管理部门核发的企业名称预先核准通知书或有关部门的批文。本条第二、三项还应 ...
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收购资金缺口，甚至利用再贴现业务倒逼或套取中央银行的规模与资金，有的企业甚至利用假汇票套取银行信用。二是票据使用不广泛，银行承兑的商业汇票比重偏低 的政策工具作用，确保这项业务稳步健康发展。六、中国人民银行从１９９６年开始在国家银行信贷计划中，将单独安排一定数量的贴现规模，这部分贴现规模只能用于贴现 ...
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离休干部医疗费用统筹管理办法第一条根据《中共中央办公厅国务院办公厅关于转发中央组织部、国家经贸委、财政部、人事部、劳动和社会保障部、卫生部关于落实离休干部离休费、 或注销、合并、分立、转让和改制时，用企业土地使用权出让所得或从职 工福利费、企业破产拍卖所得的资金中一次性清偿按现行有关规定应缴纳的离休 ...
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人民银行规定计收手续费之外，不得收取其他任何费用。 五、不得给委托人垫付资金，国家另有规定的除外。 六、严格控制信用贷款，积极推广担保贷款。关联 应按中国人民银行的规定与其开立基本账户的贷款人建立贷款主办行关系。?借款人发生企业分立、股份制改造、重大项目建设等涉及信贷资金使用和安全的重大经济活动，事先 ...
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中国人民银行规定计收手续费之外，不得收取其他任何费用。五、不得给委托人垫付资金，国家另有规定的除外。六、严格控制信用贷款，积极推广担保贷款。关联法规 按中国人民银行的规定与其开立基本帐户的贷款人建立贷款主办行关系。借款人发生企业分立、股份制改造、重大项目建设等涉及信贷资金使用和安全的重大经济活动，事先 ...
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遵守中国人民银行有关信用卡管理的规定，不得违反规定对持卡人透支或者帮助持卡人利用信用卡套取现金。金融机构违反中国人民银行有关信用卡管理的规定，对持卡人透支或者帮助持卡人 依照前款的规定处罚。第一百七十九条未经国家有关主管部门批准，擅自发行股票或者公司、企业债券，数额巨大、后果严重或者有其他严重情节的， ...
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挂钩”管理办法提取使用工资总额，不得突破，所有工资性支出均应纳入工资核算范围，控制企业工资总额的过快增长。三、压缩社会集团消费，严格控制支出。要严格控制 以及正常的储蓄现金支付，大力组织存款，增加信用回笼，确保全市货币投放控制在国家下达的计划以内。五、加强组织纪律，全面落实检查制度。根据国务院明传电报 ...
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挂钩”管理办法提取使用工资总额，不得突破，所有工资性支出均应纳入工资核算范围，控制企业工资总额的过快增长。三、压缩社会集团消费，严格控制支出。要严格控制 以及正常的储蓄现金支付，大力组织存款，增加信用回笼，确保全市货币投放控制在国家下达的计划以内。五、加强组织纪律，全面落实检查制度。根据国务院明传电报 ...
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规定到产区抢购、争购紧俏商品的现金支付，要认真审查，发现有资金来源不清、用途不明、哄抬物价以及违犯国家计划政策的要及时追查清楚，向有关部门反映。 七、各地银行 、违纪活动的单位，银行按套取或坐支额的１０％处以罚款。罚款收入全部就地上交国库，银行对单位罚款可从其帐户中直接扣收。企业支付的罚款不得摊入成本 ...
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组成部分： (一)内部控制基础。包括公司治理、组织架构、人力资源、信息系统和企业文化等。 (二)内部控制程序。包括识别评估风险、设计实施控制措施等。 (三)内部 其他措施实施有效监控。 保险公司原则上采取非现金收付费方式，并确保将相关资金汇入保险合同确定的款项所有人或其授权账户。确有必要采取现金方式的 ...
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