要点。（一）完善反洗钱刑事法律进一步完善洗钱犯罪刑事立法，制定关于洗钱罪认定的司法解释。具体包括以下行动要点：1．分析总结洗钱案例，推动惩治洗钱犯罪有关的 进取型、多元化的专家队伍。2．制定关于反洗钱监管、监测分析、调查和执法司法方面的专业人才序列规划。培养一批反洗钱法律专家、监管专家、情报分析和调查 ...
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，查验人民法院、人民检察院、公安局签发的文件无误后，通知保管箱业务主管领导，予以提供以下司法协助：一、查询。来人出示“协助查询通知书”，经办人员可协助其查询被调查人是否租箱 一人办理的，应出具全体继承人授权文件）后，方可开箱、检看、登记、签字认定。保管箱退租结清后，方能领回箱内存物。十三、租用人违反本 ...
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无效的纠纷案件；（四）以存单为表现形式的借贷纠纷案件。关联法规：立法、司法解释（1）条第二条存单纠纷案件的案由人民法院可将本规定第一条所列案件 的，人民法院应对存单纠纷案件有关当事人是否承担民事责任以及承担民事责任的大小依法及时进行认定和处理。关联法规：全国人大法律（1）条第四条存单纠纷案件的管辖依照 ...
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凭社会保障卡（或养老金银行存折）到指定金融机构领取。每年应对待遇领取资格进行审查认定。对参保人在领取期间死亡的，街道（乡镇）劳动保障站应及时报告，督促 并由有关部门对直接负责的主管人员和其他直接责任人给予行政处分；涉嫌犯罪的，移送司法机关依法处理。第十六条任何人以伪造证件或者其他手段多领、冒领城镇居民 ...
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第五章 基金管理和监督第二十三条在同级财政部门和人力资源社会保障部门共同认定的国有或国有控股商业银行设立城乡居民社会养老保险基金财政专户，实行收支两条 老保险待遇的，由城乡居民社会养老保险经办机构依法追回；构成犯罪的，移送司法机关依法处理。第四十条城乡居民社会养老保险行政管理和业务经办机构及其工作人员 ...
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、认定和处理。 违规行为涉嫌犯罪的，移交司法机关处理。第四条交易所调查、认定和处理违规行为和违约行为，应当做到事实清楚、证据确凿、程序规范、适用规定 举报人保密。第十条对日常稽查和专项稽查工作中发现的、投诉举报的、监管部门和司法机关等单位移交的或者通过其他途径获得的线索进行审查后，认为有违规行为发生的 ...
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，对放松监管、争抢税源、违规减免的将严肃处理。 二、严格自开票纳税人的认定(一)货物运输业自开票纳税人应按照《公路、内河货物运输业税收管理操作规程》(国税发( ，除按上述规定进行处罚外，还应根据实际情节，对构成犯罪的要依法移送司法机关追究刑事责任。(刑法第二百零五条节选：虚开用于抵扣税款的其他发票的， ...
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县级以上工商行政管理部门盖章确认书面有效证明。（二）县级以上地方税务部门盖章认定企业已经没有生产经营能力且无力缴纳基本养老保险费的证明。（三）企业主管 弄虚作假的工作人员，视情节给予相应的党纪、政纪处分。触犯法律的，依法移交司法机关处理。对于采取不正当手段骗取生活费补贴的人员，由劳动保障行政部门取消其 ...
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七)资金运用中已形成呆帐的部分；(八)不动产、固定资产的十分之一；(九)中国人民银行认定的其他不能在规定时间内变现的资产，或在变现过程中可能遭受损失的 非法所得，并予通报批评，处以5万元以上50万元以下的罚款。构成犯罪的，移交司法机关依法追究刑事责任。其已开展的保险业务应于60日内移交当地其他保险机构 ...
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刑事处罚者；(二)曾违反有关金融保险法律行政法规规章而受到处罚者；(三)中国人民银行认定的其他不宜从事保险代理业务者。关联法规：全国人大法律（1）条第十五条 人民币五千元以上一万元以下单位一万元以上三万元以下罚款，构成犯罪的，由司法机关依法追究刑事责任。第七十八条 保险公司为未取得《资格证书》的人员 ...
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