对大额支付现金的管理。为此，我行从我国经济发展水平实际出发，依据我国有关金融法律和法规，借鉴国外对现金管理的办法，起草了《关于支付大额现金管理的通知 通过放松现金管理，争拉客户，搞不正当竞争，不仅使不法分子有机可乘，容易引发经济案件，而且也给银行资金带来巨大损失。因此，为整顿金融秩序、促进金融机构之间 ...
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三人订立书面抵押合同，抵押物的价值不得少于“质押”款规定的金额。关联法规：全国人大法律（1）条第十七条为了确保金穗信用卡资金安全，各发卡行须对申领信用卡 持卡人消费、取款和转帐的金额、次数、透支情况等因素分析持卡人有无恶意透支或诈骗嫌疑，充分利用授权、止付等信用控制手段，有效地控制信用卡风险的发生。第 ...
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认定和通报违规资金拆借和高利贷行为。第二十五条 公安机关负责预防和打击集资诈骗、非法吸收公众存款、高利转贷及黑恶势力参与的各类金融犯罪活动，维护金融 按照预案采取措施，及时依法处置。第三十一条 人民法院按照国家法律和有关司法解释审理民间借贷纠纷案件，要深入贯彻“调解优先、调判结合”的工作原则。对于涉及 ...
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其类型、来源及其影响范围，特别应考虑计算机系统的运用可能带来的风险。应依据法律法规、监管要求以及内部控制政策确定风险是否可接受，以确定是否进一步采取措施。风险 上下调一级。重大责任事故包括：（一）因安全防范措施不当，发生金融诈骗、盗窃、抢劫、爆炸等案件，造成重大影响或损失。（二）因经营管理不善发生挤提 ...
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。实际上有的担保企业往往大量对外担保，根本无力履行担保责任，或者经查实借款人借款系诈骗犯罪，导致主合同无效，担保人因不明知而免责，致使贷款难以收回。(二) 《关于当前本市法院审理存款、存单纠纷案件情况的通报》)。针对上述存在的问题，我们建议：?一、金融机构应加强对法律和金融法规的学习，提高金融从业人员 ...
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，指导、帮助建立健全治安安全制度，落实安全防范措施；（二）宣传治安管理法律、法规和规章，组织和指导公共场所治安保卫人员业务培训，支持和督促公共场所治安责任 本条例第二十五条规定的职责，致使公共场所秩序混乱或者多次发生治安、刑事案件的，由公安机关对治安责任人进行批评教育，责令限期改正；造成治安灾害事故的 ...
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他人诈骗造成的全车或部分损失；(三)全车被盗窃、被抢劫、被抢夺期间，被保险车辆肇事导致第三者人员伤亡或财产损失；(四)被保险人因违反政府有关法律、 。三、被保险人索赔时未能向保险人提供出险地县级以上公安刑侦部门出具的盗抢案件证明及车辆已报停手续，保险人不负责赔偿。被保险人未能提供行车执照、购车原始发票 ...
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员工和信息科技系统，以及外部事件所造成损失的风险。本定义所指操作风险包括法律风险，但不包括策略风险和声誉风险。第四条中国银行业监督管理委员会（以下 抢劫商业银行或运钞车、盗窃银行业金融机构现金30万元以上的案件，诈骗商业银行或其他涉案金额1000万元以上的案件； （二）造成商业银行重要数据、账册、重要 ...
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了第三者责任险的责任免除。保险车辆造成本条列举的人员伤亡和财产损毁，不论在法律上是否应当由被保险人承担赔偿责任，保险人均不负责赔偿。一、被保险人或其 金额；3、被保险人索赔时未能向保险人提供出险地县级以上公安刑侦部门出具的盗抢案件证明及车辆已报停手续，保险人不负赔偿责任。（二）保险人确认索赔单证齐全、 ...
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被他人诈骗造成的全车或部分损失； (三)全车被盗窃、被抢劫、被抢夺期间，保险车辆肇事导致第三者人员伤亡或财产损失； (四)被保险人因违反政府有关法律 发票、车辆购置附加费凭证、车钥匙，以及出险地县级以上公安刑侦部门出具的盗抢案件证明和车辆已报停手续。 本条规定了被保险人应尽的义务。 登报声明：被保险人 ...
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