经纪师、公估师评审制度。将保险营销员分类管理，经纪师和公估师管理等工作逐步移交到行业协会。探索建立保险公估行业服务标准和收费标准，探索建立行业黑名单制度，发挥行业协会在服务会员、信息交流、行业自律方面的作用。继续做好《中国风险管理报告》编制工作。选择具有一定研究力量的中介机构，与相关行业合作开展行业 ...
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买方未在当地有关政府部门注册：２．买方所在国按国家规定不予承保或有关支付条件不予承保；３．已发现买方有严重拖欠现象或已出现财务困难；４．买方已上总公司黑名单。以上情况不批准限额，并应在一式三份“申请／审批单”上写明“不批”字样，分别寄保户、留底和报总公司备案，以表示对于该买方被保险人自行掌握的信用 ...
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私人企业业主等的收入分配方式系数为１。调节系数由贷款人根据当地实际情况和实践经验确定。（三）借款人的其他信息，如：１．其他债务的偿还情况，有无不良记录（黑名单）；２．住房情况，是自有住房、租赁住房还是其他；３．在职年数和工作变动频率；４．与中国银行交往历史；５．重要支出或收入，如私有汽车、子女上贵族 ...
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企业改制工作的同时，严厉打击各种逃废银行债务和保险欺诈行为，定期对企业改制中逃废债务情况进行通报，对恶意逃废金融债务的企业，通过新闻媒体向社会公布黑名单。进一步加大金融法制宣传力度，提高全社会金融法律意识，维护正常的社会信用关系。30、强化金融监管。进一步完善金融监管手段，加大依法监管力度，提高金融 ...
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人民银行要尽力争取总行个人征信系统在我市试点。二是大力推进和规范发展包括信用调查、信用征集、信用担保、信用咨询等信用中介服务组织体系。通过网络平台建立“黑名单”通报制度，建立失信约束和惩戒机制，使失信者得到应有惩罚。三是要逐步建立系统完善的信用征集机制。在建立企业和个人信息平台的基础上，政府有关部门 ...
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践诺”的诚信守法意识，促进银企建立良性的互动关系，按市场化方向创建互信、共赢的诚信机制，营造健康、有序的金融诚信环境。 六、建立“涉嫌逃废债企业黑名单”制度。为净化鞍山信用环境，打击企业恶意逃废银行债务行为，将各家银行上报的“涉嫌逃废债企业名单”，经有关部门审定并经市政府批准，在相关宣传媒体上予以 ...
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应联手制裁逃废债企业，对恶意逃废银行债务的企业进行联合抵制和打击。防范多头授信、过度授信和交叉违约风险的发生；省银行业协会要建立并落实“黑名单”制度，定期审查并公布恶意逃废银行债务的企业名单，采取有效措施，协助有关银行维护自身债权。(十九)深化业务合作，共同开拓市场。银行业金融机构要进一步规范代理 ...
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、不调动、不评先、不加薪、不晋级的措施；情节严重的，监察部门要对其实行纪律处分。人行、银监部门和银行同业公会要组织金融机构把恶意欠债单位纳入"黑名单"，实行金融机构联合制裁。对企业改制不规范、逃废悬空农村信用社债务的，国土资源、税务等部门不得为其办理改制的审批手续；未经依法审批的，工商部门不得为其 ...
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管理体系，以及银行卡案件的报备、预警和通报制度。加快建立个人征信体系和内部沟通机制，建立商户风险、不良持卡人通报制度和联席会议制度，通过对不良持卡人黑名单、可疑商户信息共享，建立有效的风险分析和防范制度。规范银行卡的准入管理，建立健全信用卡监管指标体系。各银行卡联网机构要加强与政府相关部门的联系， ...
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进行综合评价。第五十五条商业银行应当建立完善的客户管理信息系统，全面和集中掌握客户的资信水平、经营财务状况、偿债能力等信息，对客户进行分类管理，对已列入“黑名单”、有逃废债等行为的资信不良的借款人实施授信禁入。第四章 资金业务的内部控制第五十六条商业银行资金业务内部控制的重点是：对资金业务对象和产品 ...
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