资信等级评估体系和联网查询系统；保险和证券管理部门要推动建立保险、证券企业和从业人员的信用等级管理制度；海关要进一步加强对进出口企业的分类等级管理；出入境检验检疫等部门要建立相关业务的信用管理制度。3、加强行业管理领域的信用管理和服务。经济管理部门要完善“商业诚信服务体系”建设，建立商业企业的信用 ...
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是中国护照。（四）外国边民在我国边境地区的金融机构开立个人存款账户或在原账户上办理第一笔存款时，其实名身份证件除护照外，还可是所在国制发的《边民出入境通行证》。二、关于部分存款业务的处置办法（一）对２０００年４月１日前办理的个人与存款金融机构约定的自动转存定期整存整取存款或个人定期零存整取（到期本息 ...
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获取所必需的信息，国务院有关部门、机构应当提供。 国务院反洗钱行政主管部门应当向国务院有关部门、机构定期通报反洗钱工作情况。 第十二条海关发现个人出入境携带的现金、无记名有价证券超过规定金额的，应当及时向反洗钱行政主管部门通报。前款应当通报的金额标准由国务院反洗钱行政主管部门会同海关总署规定。 第 ...
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