因违反有关金融法律、行政法规、规章而受到行政处罚和纪律处分者；(三)中国人民银行认定的其他不宜从事保险经纪业务的人员。第十三条 《资格证书》是中国人民银行 银行批准，擅自设立保险经纪公司的，由中国人民银行依法取缔。构成犯罪的，移交司法机关依法追究刑事责任。第六十三条违反本规定，在尚未取得《经营保险经纪 ...
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为便于对全省打击逃废金融债务工作进行统一领导，省政府决定成立由政府各职能部门和司法、宣传部门、人民银行和银行同业协会为成员的“全省打击逃废金融债务工作协调小组 警示；警示无效者，启动同业制裁机制，联合各家银行进行制裁。对被协调小组认定的逃废债企业要列出名单，并通告人民银行金融债权管理部门和全省各家金融 ...
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管理机构进行处理。第三十三条人民银行分支机构要配合财政部门确定开户银行的资格认定；根据财政部门的批准文件，负责开户许可证的核发和管理，监督开户银行按本 同时提交监察部门对违规单位的责任人员给予相应的行政处分；涉案犯罪的，依照有关规定移交司法机关处理：（一）违反本办法规定开立银行账户的；（二）违反本办法 ...
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审判实践经验，对审理经济合同纠纷案件有关保证问题作如下规定：一、保证合同成立的认定１．保证人与债权人就保证问题依法达成书面协议的，保证合同成立。２．保证人以 时效中止的，保证债务的诉讼时效同时中止。七、其他３１．本院以前关于保证问题的司法解释与本规定不一致的，以本规定为准，但已审结的案件，不得适用本 ...
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服务人员开展法律援助活动，所在地法律援助机构应当予以帮助、指导和监督。第五条司法行政部门应当采取切实措施，建立和完善法律援助工作网络。工会、共青团、妇联、残联、 ，无须对被告人进行经济状况的审查。第十二条申请人有下列情形之一的，应当认定为经济困难：（一）城镇居民领取最低生活保障金的；（二）农村居民享受 ...
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规定，制定本办法。 第二条本办法所称呆账贷款是指我行按照国家有关规定审核认定的确实无法收回的贷款以及列入《全国企业兼并破产和职工再就业工作计划》（以下 》的规定对责任人进行处理，触犯刑律的，移交司法机关，追究其刑事责任。对呆账贷款责任人及呆账核销责任人的责任认定办法，总行将另行制定。 第三十四条各级 ...
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时间；(3)稽核过程记录，包括稽核查证的主要事实及其来源，计算和分析的结果，认定事实的依据；(4)稽核人员的姓名及编制日期；(5)复核者的姓名及复核日期； 工作人员的违法行为已经构成犯罪或有犯罪嫌疑的，应当将掌握的有关资料复制移送司法机关处理。(四)为了监督被稽核单位的整改情况，如有必要，稽核组可实施 ...
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时间；(3)稽核过程记录，包括稽核查证的主要事实及其来源，计算和分析的结果、认定事实的依据；(4)稽核人员的姓名及编制日期；(5)复核者的姓名及复核日期 工作人员的违法行为已经构成犯罪或有犯罪嫌疑的，应当将掌握的有关资料复制移送司法机关处理。 (四)为了监督被稽核单位的整改情况，如有必要，稽核组可实施 ...
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村、信用镇创建工作。各镇应建立由镇政府分管领导，工商、税务、公安、司法等有关部门、农村信用社等负责人组成的镇创建活动领导小组，并在农村信用社设立创建 乡（镇）创建领导小组办公室推荐，县（市）创建领导小组办公室参照“信用村”条件予以认定；“信用乡（镇）”评定由县（市）创建办公室推荐，市创建领导小组办公室 ...
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稽核组形成总体稽核事实和评价：主稽人组织稽核组对各小组提交的问题分析和认定材料进行讨论，进行综合分析、判断，形成“稽核事实和评价”。１、“稽核事实和评价”中 工作人员的违法行为已经构成犯罪或有犯罪嫌疑的，应当将掌握的有关资料复制移送司法机关处理。四、为了监督被稽核单位的整改情况，如有必要，稽核组可实施 ...
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