，下同）案件，要按本制度的有关规定上报。一、诈骗案件：以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，诈骗资金数额较大的；进行金融票据、信用卡诈骗资金数额较大的 、涉枪案件以公安司法部门认定的为准。未遂案件的认定标准为：虽未得逞，但已构成事实，或公安机关已经受理的。 第四条下列情况列入案件报告内容：１．发生的 ...
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所称案件包括以下内容：（一）触犯《中华人民共和国刑法》，构成贪污、挪用、侵占、诈骗、商业贿赂、非法集资、洗钱、传销等犯罪，人民法院已经作出生效判决的案件，或者 ，在核清违法违规事实后，属公司员工的，按规定程序和标准，追究其责任，构成犯罪的，一律开除；属非公司员工的，如营销员等，依照相关的法律、法规和 ...
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贷款公司应接受社会监督，不得进行任何形式的非法集资。小额贷款公司在经营过程中若出现下列情形之一，由所在地的区（县）政府责令改正；情节特别严重的，由相关部门依法进行处罚；构成犯罪的，依法追究刑事责任。1．未经批准设立小额贷款公司的；2．未经批准变更的；3．资金来源、 ...
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拟投入（拨付）的注册资本（营运资金）数额。（五）拟新增典当行的股本构成情况。五、有关工作要求（一）从严控制申报数量。为了便于规划的编制和审批， 投资能力，确认其投资资格；对个人股东出资的，应当确认其资金来源的合法性，防止非法集资入股；对拟任典当行法定代表人及其他高级管理人员进行任职资格审查；对于拟增设 ...
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彩票发行权属于海南省人民政府。禁止其他任何单位和个人发行彩票。 本省每年发行彩票的集资规划由省人民政府确定。 全省的彩票管理工作，授权省财政主管部门统一负责。 ，由主管部门给予行政处分和经济处罚。 第二十四条 违反本办法，情节严重，构成犯罪的，由司法机关依法追究刑事责任。 第二十五条 被处罚人对行政 ...
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行政事业性收费、政府性基金(资金、附加)、集资，接受捐赠、赞助以及进行罚没，未使用本办法规定的收据，或者使用法定收据非法收费的；(二)涂改、撕毁、转让、 十条财政部门工作人员玩忽职守、徇私舞弊的，由其主管部门视其情节轻重给予行政处分；构成犯罪的，依法追究刑事责任。第三十一条国家机关、社会团体、事业单位 ...
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审计主管部门依法予以没收违法所得，收缴非法取得的收据，可以并处违法所得20％以下罚款：(一)收取资金、基金、附加、集资、接受赞助、捐赠、进行罚没不使用 给予行政处分。违反本办法规定，触及治安管理处罚条例的，由公安机关依法处理；构成犯罪的，依法追究刑事责任。罚没款全额上缴国库。关联法规：全国人大法律（1 ...
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本位利益localized奔小康tostriveto避税(请见“逃税”)taxavoidance币种搭配不当currencymismatch币种构成currency变相社会集资disguised表外科目(业务)off-balance-sheet薄弱环节weaknesses;不变成本fixedcost ...
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-to-do避税（请见“逃税”）taxavoidance币种搭配不当currencymismatch币种构成currencycomposition变相社会集资disguisedirregular(orillegal)fundraising表外科目（业务）off-balance-sheetitems( ...
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各种社会力量和个人自愿捐资助学。第二十条农村实施义务教育学校改造危房或新建校舍确需集资的，由乡镇人民政府根据当地经济发展状况和群众承受能力，定项限额提出方案 十二条采取威胁、暴力等非法手段，妨碍依法筹措义务教育经费，违反《中华人民共和国治安管理处罚条例》的，由公安机关依法处罚；构成犯罪的，依法追究刑事 ...
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